A.同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务B.同一自然人是两个以上单位的法定代表人或……

多项选择题银行机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员资产采取冻结措施后，应向当地（）报送专门报告。

A.公安机关
B.国家安全机关
C.银行业监督管理机关
D.人民银行

多项选择题按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，可疑交易符合下列情形之一的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查（）。

A.涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动，但情节一般。
B.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的。
C.严重危害国家安全或者影响社会稳定的。
D.其他情节严重或者情况紧急的情形。

单项选择题中国不是以下哪个国际反洗钱组织的成员（）。

A.金融行动特别工作组（FATF）
B.亚太反洗钱组织（APG）
C.埃格蒙特集团（Egmont）
D.欧亚反洗钱组织（EAG）

单项选择题人民银行反洗钱部门对金融机构开展风险评估时，评估人员应不得少于几人？（）

A.2人
B.3人
C.4人
D.5人

单项选择题金融机构保存客户身份资料和交易记录的基本原则有安全、准确、（）、保密。

A.完善
B.合法
C.有效
D.完整

单项选择题按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，以下哪项说法不正确？（）

A.金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构报备。
B.金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作。
C.金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程。
D.金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以账户为基本*单位开展资金交易的监测分析。

单项选择题法人金融机构自主开展洗钱风险自评估，评估的结果和相关材料应如何报送人民银行？（）

A. 作为年度报告报送
B. 作为即时报告报送
C. 作为半年度报告报送
D. 自由报送

单项选择题金融机构发现突出洗钱风险情况，应及时向（）报告。

A.中国人民银行
B.中国反洗钱监测分析中心
C.公安部经侦局
D.中纪委

单项选择题金融机构应当自收到人民银行的质询通知书后，几个工作日内答复？（）

A.2个
B.3个
C.5个
D.10个

判断题在人民法院做出的生效裁决对有关资产的处理有明确要求的情况下，金融机构应当立即解除对所涉恐怖组织及恐怖活动人员资产冻结措施。

判断题一次性金融服务是指，为不在本银行机构开立账户的客户提供票据兑付、现金汇款、现钞兑换和现金存款等金融服务。

判断题接收境外汇入款的金融机构，如汇款人没有在办理汇出业务的境外机构开立账户，可登记境外汇款人的姓名或者名称、住所、身份证件或者身份证明文件的种类、号码。

判断题检查组实施执法检查时，检查人员应不少于2人，并向被检查人出示《中国人民银行执法证》和《执法检查通知书》。

判断题中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析大额交易和可疑交易报告。

判断题金融机构应当将涉嫌恐怖融资的可疑交易报告报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在相关情况发生后的30个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。