人民银行反洗钱部门对金融机构开展风险评估时，评估人员应不得少于几人？（）

单项选择题金融机构保存客户身份资料和交易记录的基本原则有安全、准确、（）、保密。

A.完善
B.合法
C.有效
D.完整

单项选择题按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，以下哪项说法不正确？（）

A.金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构报备。
B.金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作。
C.金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程。
D.金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以账户为基本*单位开展资金交易的监测分析。

单项选择题法人金融机构自主开展洗钱风险自评估，评估的结果和相关材料应如何报送人民银行？（）

A. 作为年度报告报送
B. 作为即时报告报送
C. 作为半年度报告报送
D. 自由报送

单项选择题金融机构发现突出洗钱风险情况，应及时向（）报告。

A.中国人民银行
B.中国反洗钱监测分析中心
C.公安部经侦局
D.中纪委

单项选择题金融机构应当自收到人民银行的质询通知书后，几个工作日内答复？（）

A.2个
B.3个
C.5个
D.10个

多项选择题以下关于档案的说法正确的是（）

A.按照保存介质不同，保存方式可分为纸质保存介质、电子保存介质、磁带保存介质以及不可更改的介质。
B.纸质档案保存环境应保持一定的温度、湿度，做到防霉、防蛀、防火。
C.档案销毁时，可由一人负责现场监销。
D.借阅档案要按规定办理登记手续。

单项选择题金融机构应当按本机构可疑交易报告内部操作规程，分析确认可疑交易后，及时以（）方式，向中国反洗钱监测分析中心提交交易报告。

A.电话
B.电子
C.纸质
D.电子和纸质

单项选择题《三反意见》中的“专业服务机构”属于（）

A.社会组织
B.以上都不是
C.特定非金融机构
D.金融机构

单项选择题受政府控制的企业的受益所有人应为（）

A.无需识别受益所有人
B.法定代表人或实际控制人
C.出资30%的自然人
D.出资60%的国有独资企业

多项选择题总行可根据全行反洗钱和反欺诈业务处理情况、现场检查情况等，不定期对全行营运条线在（）等方面的业务任务处理效率开展专项考核。

A.客户身份识别
B.大额和可疑交易报送
C.洗钱案件堵截
D.代理客户人工上报