A. 作为年度报告报送 B. 作为即时报告报送 C. 作为半年度报告报送 D. 自由报送
单项选择题金融机构发现突出洗钱风险情况,应及时向()报告。
A.中国人民银行 B.中国反洗钱监测分析中心 C.公安部经侦局 D.中纪委
单项选择题金融机构应当自收到人民银行的质询通知书后,几个工作日内答复?()
A.2个 B.3个 C.5个 D.10个
多项选择题以下关于档案的说法正确的是()
A.按照保存介质不同,保存方式可分为纸质保存介质、电子保存介质、磁带保存介质以及不可更改的介质。 B.纸质档案保存环境应保持一定的温度、湿度,做到防霉、防蛀、防火。 C.档案销毁时,可由一人负责现场监销。 D.借阅档案要按规定办理登记手续。
单项选择题金融机构应当按本机构可疑交易报告内部操作规程,分析确认可疑交易后,及时以()方式,向中国反洗钱监测分析中心提交交易报告。
A.电话 B.电子 C.纸质 D.电子和纸质
单项选择题《三反意见》中的“专业服务机构”属于()
A.社会组织 B.以上都不是 C.特定非金融机构 D.金融机构
单项选择题受政府控制的企业的受益所有人应为()
A.无需识别受益所有人 B.法定代表人或实际控制人 C.出资30%的自然人 D.出资60%的国有独资企业
多项选择题总行可根据全行反洗钱和反欺诈业务处理情况、现场检查情况等,不定期对全行营运条线在()等方面的业务任务处理效率开展专项考核。
A.客户身份识别 B.大额和可疑交易报送 C.洗钱案件堵截 D.代理客户人工上报
多项选择题银行为下列哪些客户开立帐户应当经高级管理层的批准()。
多项选择题各行在履行客户身份识别义务时发现下列可疑行为,可以提交可疑交易报告:()。
多项选择题以下属于法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”的是:()。