A.设区的市一级以上B.区级以上C.不设区的市一级以上D.省一级以上金融机构未报送大额交易报告，由有授权的（）……

单项选择题金融机构与（）客户进行交易，对直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款。

A.受过刑事处罚
B.资信状况不符合规定
C.未提交完整资料
D.身份不明的

单项选择题金融机构阻碍反洗钱检查，情节严重，处（）罚款。

A.十五万元以上三十万元以下
B.十万元以上二十万元以下
C.二十万元以上五十万元以下
D.三十万元以上五十万元以下

单项选择题金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的，致使洗钱后果发生的，处（）。

A.五十万元以上五百万元以下罚款
B.十万元以上一百万元以下罚款
C.二十万元以上二百万元以下罚款
D.三十万元以上三百万元以下罚款

多项选择题金融机构未履行客户身份识别义务的，（）处一万元以上五万元以下罚款。

A.对不知情的负责人
B.对直接负责的董事
C.对直接负责高级管理人员
D.对直接责任人员

多项选择题（），由国务院反洗钱行政主管部门责令限期改正。

A.未对职工进行反洗钱培训的
B.未建立反洗钱内部控制制度的
C.未设立反洗钱专门机构
D.未履行客户身份识别义务