A.一B.二C.三D.五农业银行的监控名单库发生名单调整时，农业银行立即对存量客户以及上溯（）年内的交易开展回……

单项选择题农业银行反洗钱兼职人员占全行反洗钱工作人员的比例不得高于（）。

A.0.6
B.0.7
C.0.8
D.0.9

单项选择题各一级分行和境外机构的反洗钱专职人员应当具有（）年以上金融行业从业经历，应当具备必要的履职能力和职业操守。

A.一
B.二
C.三
D.五

单项选择题（）落实交易监测和名单监控相关要求，组织全行开展大额交易和可疑交易监测、分析、报告以及制裁名单监测工作，实施洗钱风险防控和重大洗钱风险核查，组织落实反洗钱协查、资产冻结工作。

A.运营管理部
B.反洗钱主管部门设立专门工作团队
C.风险资产处置部门
D.数据运行部

单项选择题（）承担全行反洗钱工作的实施责任，（）承担全行反洗钱工作的最终责任。

A.高级管理层；董事会
B.监事会；董事会
C.反洗钱与制裁合规管理委员会；高级管理层
D.洗钱与制裁合规管理委员会；董事长

单项选择题境外机构和相关附属机构在执行《中国农业银行反洗钱工作基本规范》有关要求的同时，应遵守驻在地法律法规和监管要求，两者规定不一致的，按照（）要求执行。

A.驻在地法律法规和监管的要求
B.《中国农业银行反洗钱工作基本规范》有关要求
C.从严标准
D.从重标准

单项选择题（）是指农业银行为预防和控制利用金融手段向恐怖活动组织及个人提供资金，或帮助恐怖活动组织及个人募集、管理或转移资金，制定和实施防控措施的行为。

A.反恐怖融资
B.反扩散融资
C.反逃税
D.制裁合规

多项选择题自助银行无卡存款单笔存款可以存入的金额包含（）

A.2000
B.3000
C.9900
D.1万

多项选择题支票按类别可以分为以下几类（）

A.现金支票
B.转账支票
C.划线支票
D.普通支票