单项选择题

A.当日；停止金融账户的开立、变更、撤销和使用，暂停金融交易，拒绝转移、转换金融资产，停止提供出口信贷、担保、……

客户与中国人民银行要求的监控名单匹配的，各机构应当立即采取相应措施并于（）将有关情况报告中国人民银行和其他相关部门。具体措施包括但不限于（）。

A.当日；停止金融账户的开立、变更、撤销和使用，暂停金融交易，拒绝转移、转换金融资产，停止提供出口信贷、担保、保险等金融服务
B.次日；停止金融账户的开立、变更、撤销和使用，暂停金融交易，拒绝转移、转换金融资产，停止提供出口信贷、担保、保险等金融服务
C.当日；停止金融账户的开立、变更、撤销和使用，暂停金融交易，拒绝转移、转换金融资产，停止提供出口信贷、担保、保险等金融服务，依法冻结账户资产
D.次日；停止金融账户的开立、变更、撤销和使用，暂停金融交易，拒绝转移、转换金融资产，停止提供出口信贷、担保、保险等金融服务，依法冻结账户资产

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热门试题

单项选择题农业银行的监控名单库发生名单调整时，农业银行立即对存量客户以及上溯（）年内的交易开展回溯性调查，并按规定提交可疑交易报告。

A.一
B.二
C.三
D.五

单项选择题农业银行反洗钱兼职人员占全行反洗钱工作人员的比例不得高于（）。

A.0.6
B.0.7
C.0.8
D.0.9

单项选择题各一级分行和境外机构的反洗钱专职人员应当具有（）年以上金融行业从业经历，应当具备必要的履职能力和职业操守。

A.一
B.二
C.三
D.五

单项选择题（）落实交易监测和名单监控相关要求，组织全行开展大额交易和可疑交易监测、分析、报告以及制裁名单监测工作，实施洗钱风险防控和重大洗钱风险核查，组织落实反洗钱协查、资产冻结工作。

A.运营管理部
B.反洗钱主管部门设立专门工作团队
C.风险资产处置部门
D.数据运行部

单项选择题（）承担全行反洗钱工作的实施责任，（）承担全行反洗钱工作的最终责任。

A.高级管理层；董事会
B.监事会；董事会
C.反洗钱与制裁合规管理委员会；高级管理层
D.洗钱与制裁合规管理委员会；董事长