A.总行B.分行C.中国人民银行D.开户行存款人申请撤销备案类银行结算账户，由（）审核同意后，直接办理销户手续……

单项选择题开户行在收到存款人撤销银行结算账户的申请后，对于符合销户条件的，应及时办理撤销手续，最迟不得超过（）

A.2个自然日
B.2个小时
C.2个工作日
D.2周

单项选择题单位存款人主动申请撤销存款账户的，需填写（）

A.《撤销单位银行账户申请书》
B.撤销单位银行账户说明
C.撤销单位银行账户协议
D.《撤销单位银行账户印鉴卡回收情况表》

单项选择题存款人因迁址需要变更开户银行或因其它原因撤销基本存款账户后，需要重新开立基本存款账户的，应在撤销其原基本存款账户后（）内申请重新开立基本存款账户。

A.10个工作日
B.10日
C.一周
D.两周

单项选择题以下不属于个人客户执行加强型尽职调查的原因（）

A.客户或实际控制人/实际受益人、交易对手属于被制裁的实体或个人
B.客户对银行的反洗钱制度和措施表现出过分关心
C.客户账户涉及重点可疑交易专报的具体交易特征及交易情况
D.客户涉及外国代理行协查情况

单项选择题以下不属于公司客户尽职调查业务信息的是（）

A.客户账户交易记录及特征
B.客户的联系方式
C.客户主要交易对手（关联企业）信息
D.客户产品销售或服务地区

单项选择题以下不属于公司客户尽职调查身份信息的是（）

A.客户的经营范围
B.主营业务
C.控股股东或实际控制人信息
D.客户产品销售或服务地区

单项选择题以下不属于个人客户尽职调查业务信息的是（）

A.客户账号
B.客户账户交易记录及特征
C.客户通常采用的交易结算渠道
D.客户的经济状况

单项选择题以下不属于个人客户尽职调查身份信息的是（）

A.客户的职业及职务信息
B.客户的联系方式
C.客户开立账户的时间
D.客户的经济状况

单项选择题以下哪种人不属于外国政要：（）

A.重要的政府高级官员
B.重要的企业高管
C.重要的司法高级官员
D.重要的军事高级官员

单项选择题以下哪种不属于个人客户的“身份基本信息”（）

A.国籍
B.职业
C.工作单位
D.发证机关

单项选择题以下哪种不属于单位客户的“身份基本信息”（）

A.法定代表人
B.控股股东
C.实际控制人
D.实际受益人

单项选择题以下不属于个人客户有效身份证件出具机关的是（）

A.公安机关
B.社保局
C.国有企业
D.医保局

单项选择题各机构了解或者应当了解客户的资金或者财产属于信托财产的，应当识别（）。

A.信托关系当事人的身份
B.登记信托委托人
C.受益人的姓名或者名称
D.联系方式
E.以上都是

单项选择题向人民银行报告上述可疑行为的具体要求，按照（）办理。

A.我*行大额交易和可疑交易报告操作规程的相关规定
B.当地人民银行分支机构的要求
C.反洗钱中心的要求
D.人民银行总行的要求

单项选择题向中国反洗钱监测分析中心报告可疑行为的具体要求，按照（）执行

A.我*行大额交易和可疑交易报告操作规程的相关规定
B.当地人民银行分支机构的要求
C.反洗钱中心的要求
D.人民银行总行的要求