A.同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少同时保存不同介质的客户身份资料或者交易记录B.同一介质……

多项选择题以下交易中属于可免报告的大额交易的是（）。

A.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B.交易一方为慈善团体的
C.金融机构同业拆借
D.商业银行发起利息支付

多项选择题下列说法不正确的是（）。

A.客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成
B.客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始
C.客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定
D.客户身份识别是一个持续的过程

多项选择题根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款（）。

A.未按规定履行客户身份识别义务的
B.未按规定保存客户身份资料和交易记录的
C.违反保密规定，泄漏有关信息的
D.未按规定对职工进行反洗钱培训的

多项选择题如果自然人存在以下情形，可判定该自然人可通过人事、财务等方式对公司进行控制（）。

A.直接或者间接决定董事会多数成员的任免
B.决定公司重大经营、管理决策的制定或者执行
C.决定公司的财务决算、人事任免、投融资、担保、兼并重组
D.长期实际支配使用公司重大资产或者巨额资金

多项选择题受益所有人身份识别工作应当遵循以下主要原则（）。

A.勤勉尽责
B.动态管理
C.风险为本
D.实质重于形式