根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款（）。

多项选择题如果自然人存在以下情形，可判定该自然人可通过人事、财务等方式对公司进行控制（）。

A.直接或者间接决定董事会多数成员的任免
B.决定公司重大经营、管理决策的制定或者执行
C.决定公司的财务决算、人事任免、投融资、担保、兼并重组
D.长期实际支配使用公司重大资产或者巨额资金

多项选择题受益所有人身份识别工作应当遵循以下主要原则（）。

A.勤勉尽责
B.动态管理
C.风险为本
D.实质重于形式

多项选择题农村商业银行在充分评估下述非自然人客户风险状况基础上，可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人（）。

A.外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织
B.个体工商户
C.个人独资企业
D.经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织

多项选择题农村商业银行应当登记客户受益所有人的（）。

A.姓名
B.地址
C.联系方式
D.身份证件或者身份证明文件的种类
E.身份证件或者身份证明文件的号码
F.身份证件或者身份证明文件的有效期限

多项选择题当客户出现以下哪些情形时，银行金融机构有权拒绝开户（）。

A.有组织同时或分批开户
B.不配合客户身份识别
C.开立业务与客户身份不相符
D.开户理由不合理