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问答题

案例分析题

材料1:2017年11月30日,甲市乙县部分零售户订购数据如下:

11月30日,零售户A订购的长江品牌、零售户B订购的长城品牌、零售户C订购的黄山品牌、零售户D订购的黄河品牌分别为前3个订货周期该品牌订购平均数量的220%、340%、420%、370%。其中,长江、长城、黄山、黄河卷烟批发价格分别为230元、640元、800元、115元,长江为畅销品牌,长城、黄河为重点关注品牌,黄山为紧俏品牌,甲市局内管部门当天对上述订购数据产生的预警进行筛选,确定了内部违法违规线索,并下发乙县局内管部门。
材料2:乙县局内管部门在做好安排调查人员、做好调查预案等一般准备外,针对线索涉及零售户异常订单及异常品牌,收集了该品牌的市场价格表现,零售户类别、经营地址、违法违规记录、预警记录信息,并对零售户开展实地检查工作。
材料3:12月10日,甲市局内管部门接到通知,外地市局查获一起真烟非法流通案件,其中40条卷烟属于甲市,根据条码信息确定该批卷烟为丙县零售户张某12月5日订购。甲市局内管部门将其确定为违法违规线索下发丙县局内管部门。丙县局内管部门通过询问张某得知,该零售户并未收到订单显示卷烟,且其银行结算卡暂由客户经理小王代为保管,丙县局内管部门随即对相关行业内人员进行了询问,查实有关人员的违规行为。

请逐条分析材料1中零售户订购数据在内管系统中是否产生预警,如是,写出预警名称并根据筛选原则判断是否确定为内部违法违规线索并说明理由?

【参考答案】

(1)零售户A数据,不产生预警。
(2)零售户B数据,产生零售户单次订购品牌和价格预警,要从均价异常订单中筛选出需要重点关注的高档品牌(长城)突增的订单,应确定为内部违法违规线索。
(3)零售户C数据,产生零售户单次订购品牌和价格预警,要从均价异常订单中筛选出紧俏的高档品牌(黄山)突增的订单,应确定为内部违法违规线索。
(4)零售户D订单,产生零售户单次订购品牌和订购总量预警,要从总量异常的订单中筛选出需要重点关注的品牌(黄河)突增的订单,应确定为内部违法违规线索。

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