对不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞汇兑、票据兑付等一次性金融服务、且交易金额单笔在（），需要核对相关个人居民身份证，并进行联网核查。

单项选择题代理付款行与付款人开户行不是同一营业机构的大额付款业务，可通过（）等方式将付款信息通知付款人开户行进行查证。

A.传真或电子邮件
B.传真或电话
C.电话或电子邮件
D.电话

单项选择题部分通过同城票交、电子同城或大额支付系统等有截止时限要求的大额支付业务，应在付款当日最迟（）完成大额查证工作。

A.次一工作日上午
B.＞次一工作日
C.≧次日
D.次日上午

单项选择题对于单笔人民币（）转账或现金支付业务，查证人应分别与单位两名查证联系人进行核实。

A.＞1000万元
B.＞500万元
C.≧500万元
D.≧1000万元

单项选择题以业务专用凭证作为记账凭证，无客户提交或自制的原始凭证，应在业务专用凭证上加盖（）。

A.公章
B.个人业务专用章
C.业务清讫章
D.受理章

单项选择题大额付款业务电话查证的范围为单笔转账或取现金额（）。

A.＞100万元
B.＞50万元
C.≧50万元
D.≧100万元

单项选择题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人银行账户之间，以及自然人与法人：其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）元以上或者外币等值（）美元以上的款项划转，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

A.20万；5万
B.50万；10万
C.100万；200万
D.200万；30万

单项选择题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，交易一方为自然人：单笔或者当日累计等值（）美元以上的跨境交易，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

A.1000
B.5000
C.10000
D.20000

单项选择题对于新建立业务关系的客户，应在业务关系建立后（）个工作日内对客户风险等级进行分类。

A.3
B.5
C.7
D.10

单项选择题（）的反洗钱岗位职责包括“认真履行反洗钱义务，对建立业务关系的客户进行尽职调查，按要求进行客户风险等级划分，持续关注客户交易情况，审慎识别可疑交易，严格执行报告制度”。

A.总行
B.分行
C.营业机构
D.业务发展部

单项选择题对于即属于大额交易又属于可疑交易的交易，银行应提交（）报告。

A.大额交易
B.可疑交易
C.大额交易、可疑交易
D.综合报告