代理付款行与付款人开户行不是同一营业机构的大额付款业务，可通过（）等方式将付款信息通知付款人开户行进行查证。

单项选择题部分通过同城票交、电子同城或大额支付系统等有截止时限要求的大额支付业务，应在付款当日最迟（）完成大额查证工作。

A.次一工作日上午
B.＞次一工作日
C.≧次日
D.次日上午

单项选择题对于单笔人民币（）转账或现金支付业务，查证人应分别与单位两名查证联系人进行核实。

A.＞1000万元
B.＞500万元
C.≧500万元
D.≧1000万元

单项选择题以业务专用凭证作为记账凭证，无客户提交或自制的原始凭证，应在业务专用凭证上加盖（）。

A.公章
B.个人业务专用章
C.业务清讫章
D.受理章

单项选择题大额付款业务电话查证的范围为单笔转账或取现金额（）。

A.＞100万元
B.＞50万元
C.≧50万元
D.≧100万元

单项选择题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人银行账户之间，以及自然人与法人：其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）元以上或者外币等值（）美元以上的款项划转，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

A.20万；5万
B.50万；10万
C.100万；200万
D.200万；30万

单项选择题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，交易一方为自然人：单笔或者当日累计等值（）美元以上的跨境交易，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

A.1000
B.5000
C.10000
D.20000

单项选择题对于新建立业务关系的客户，应在业务关系建立后（）个工作日内对客户风险等级进行分类。

A.3
B.5
C.7
D.10

单项选择题（）的反洗钱岗位职责包括“认真履行反洗钱义务，对建立业务关系的客户进行尽职调查，按要求进行客户风险等级划分，持续关注客户交易情况，审慎识别可疑交易，严格执行报告制度”。

A.总行
B.分行
C.营业机构
D.业务发展部

单项选择题对于即属于大额交易又属于可疑交易的交易，银行应提交（）报告。

A.大额交易
B.可疑交易
C.大额交易、可疑交易
D.综合报告

单项选择题客户不通过账户或银行卡发生的大额交易，由（）报告。

A.收单行
B.办理业务的金融机构
C.付款行
D.开立账户的银行或者发卡行