单项选择题

根据反洗钱法相关规定，我*行对个人开户客户必须记录的身份信息包括但不限于（）。

A.姓名、性别、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、联系地址、邮编；
B.姓名、出生日期、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限、联系电话；
C.姓名、性别、出生日期、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和电子邮箱；
D.姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、常住地址和工作单位地址、职业信息；

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热门试题

单项选择题以下关于个人结算账户的分类，错误的是（）。

A.Ⅰ类户存取现金、转账、投资及消费均无限额控制，可以是无实体介质的账户。
B.经我*行柜面、自助设备加以我*行工作人员现场面对面确认身份的‖类户，可以限额办理存取现金、非绑定账户资金入业务，配发实体介质。
C.经我*行柜面、自助设备加以我*行工作人员现场面对面确认身份的Ⅲ类户，可以限额办理存取现金、非绑定账户资金转入业务，配发实体介质。
D.对于‖、Ⅲ类（二类、三类）户，经我*行工作人员按规定对存款人身份信息进一步核验后，可以升级为Ⅰ类户。

单项选择题远程柜面根据业务服务模式可分为（）

A.移动式、柜台式
B.移动式、柜台式、手持式
C.全自助式、半自助式

单项选择题以下非总行远程服务中心的服务时间为（）

A.每日：9：00—19：00
B.工作日（周一至周五）：8：30—19：00
C.非工作日（周六、日）：9：00—19：00
D.国家法定节假日及特殊情况值班时间另行通知

单项选择题存折不可在柜台式FB办理（）

A.个人销户
B.个人开户
C.定活互转
D.个人转账

单项选择题各级运营机构定期组织的重空盘查应当包含远程柜面重要空白凭证，（）重空领用网点的盘查可采用现场或远程集中的方式。

A.每周
B.每月
C.每季度
D.每年