根据北京市财政局要求，非税收入日报电子化功能上线后，业务处理中心应在每个工作日上午（）前完成非税收入日报电子化上传和批量数据上传。

单项选择题交易路径“客户服务-查冻挂扣密-账户查冻扣（BBOSCZ0020）”功能已实现（）账户扣划业务直接入交通银行账户或送二代支付系统的功能。

A.对公
B.对私
C.对公、对私
D.以上都不对

多项选择题分行法律合规部定期开展洗钱类型分析工作，并按规定于每年度（）前向总行法律合规部上报上半年、本年度洗钱类型分析报告和《洗钱类型分析统计表》。

A.3月25日
B.6月25日
C.9月25日
D.12月25日

多项选择题关于可疑交易报告时限要求，以下说法正确的有（）。

A.分行对于不可疑客户、首次发现的可疑交易客户且仅需报告中国反洗钱监测分析中心的，应当在合理期限内完成初审、复核和审定工作，最迟不超过系统识别之日起3个月
B.对于同时报告人民银行当地分支机构、当地公安机关或其他机构的，最迟应当在系统识别之日起3个月内完成分析和报送工作
C.分行在提交可疑交易报告后，仍不能排除犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征或涉罪类型没有发生显著变化的，应当自上一次审定可疑交易报告之日起3个月提交接续报告
D.接续报告应当涵盖3个月监测期内的新增可疑交易
E.对于分行审定后上报的可疑交易报告，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心提交

多项选择题分行反洗钱可疑交易集中处理团队在分析可疑交易时，应当按照（）原则，合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况。

A.风险为本
B.合规性原则
C.违规问责原则
D.审慎均衡

多项选择题可疑交易报告初审的工作职责包括（）。

A.分析、判断和处理反洗钱可疑交易监测系统“可疑交易填报”和“跨机构可疑交易识别”中的可疑事件。
B.对于需要网点配合调查或者提供相关信息的，通过工作平台发起调查任务，并根据网点回复情况进行相应处理。
C.定期在“关注客户群交易监控”下对关注客户群进行交易持续监控，并进行识别分析、判断和处理。
D.通过人工分析、识别后确认为可疑交易的，应在可疑交易报告理由中完整记录对客户身份、交易、行为等可疑特征的分析过程。
E.对于人工分析、识别后，认为交易不可疑的，应记录分析排除的合理理由并留存。

多项选择题建立健全可疑交易报告后续控制机制，构建（）的全流程可疑交易报告体系。

A.事前尽职调查
B.事中分析识别
C.事中监测分析
D.事后合理管控

多项选择题分行管理员由（）担任。

A.省直分行业务处理中心管理岗
B.省辖分行营业部营运主管（副主管）
C.省直分行营业部营运主管
D.省辖分行业务处理中心管理岗

多项选择题内部资料交换业务应设立（）。

A.分行管理员
B.分行收发员
C.机构收发员
D.交换员

单项选择题分行业务处理中心、各经营机构应至少（）核对存放同业的发生明细和资金余额，确保会计流水、余额等信息和账户行提供的对账单一致。

A.每日
B.每月
C.每季度
D.每半年

单项选择题如已开通存放同业网银查询功能，对账人员应（）及时核对账户的发生额和余额。

A.每日
B.每月
C.每季度
D.每半年