金融机构应当按照（）的规定，指定专人负责向（中国人民银行）及其分支机构报送反洗钱统计报表、信息资料、交易数据、工作报告以及内部审计报告中与反洗钱工作有关的内容，如实反映反洗钱工作情况。

单项选择题客户与证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、保险公司、保险资产管理公司、信托投资公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司等进行金融交易，通过银行财户划转款项超过大额交易标准的大额交易如何向中国反洗钱监测分析中心报告？（）

A、由商业银行、城市信用社、农村信用社、邮政储汇机构、政策性银行等机构上报
B、由证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、保险公司、保险资产管理公司、信托投资公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司等机构上报
C、均不必报告
D、都要报告

单项选择题（）处于洗钱预防措施的基础地位。

A、反洗钱内控制度
B、客户身份识别制度
C、客户身份资料和交易记录保存制度
D、大额和可疑交易报告制度

单项选择题（）有调查可疑交易活动的权利。

A、中国人民银行总行及其省一级分支机构
B、中国人民银行总行、省和市级分支机构
C、中国人民银行总行
D、证监会、保监会、银监会

单项选择题金融机构提交的大额交易报告和可疑交易报告格式和填报要求由（）规定？

A、中国银行业监督管理协会
B、中国人民银行
C、中国证券业监督管理协会
D、中国保险业监督管理协会

单项选择题中国反洗钱监测分析中心成立于：（）

A、2004年6月
B、2007年10月
C、2003年5月
D、2003年9月