A、由商业银行、城市信用社、农村信用社、邮政储汇机构、政策性银行等机构上报B、由证券公司、期货经纪公司、基金管……

单项选择题（）处于洗钱预防措施的基础地位。

A、反洗钱内控制度
B、客户身份识别制度
C、客户身份资料和交易记录保存制度
D、大额和可疑交易报告制度

单项选择题（）有调查可疑交易活动的权利。

A、中国人民银行总行及其省一级分支机构
B、中国人民银行总行、省和市级分支机构
C、中国人民银行总行
D、证监会、保监会、银监会

单项选择题金融机构提交的大额交易报告和可疑交易报告格式和填报要求由（）规定？

A、中国银行业监督管理协会
B、中国人民银行
C、中国证券业监督管理协会
D、中国保险业监督管理协会

单项选择题中国反洗钱监测分析中心成立于：（）

A、2004年6月
B、2007年10月
C、2003年5月
D、2003年9月

单项选择题对涉嫌恐怖活动资金的监控适用于（）；其他法律另有规定的，适用其规定。