义务机构可以不识别下述非自然人客户的受益所有人（）

单项选择题义务机构在充分评估下述非自然人客户风险状况基础上，可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人的是（）

A.有限责任公司
B.合伙企业
C.个人独资企业
D.国家权力机关

单项选择题公司的受益所有人可以判定为直接或者间接拥有超过（）公司股份或者表决权的自然人。

A.20%
B.25%
C.30%
D.50%

多项选择题单位客户以下哪些证件有效期到期后仍未更新，且未提出合理理由的，银行可终止为其办理业务。（）

A.营业执照
B.法定代表人
C.财务负责人
D.受益所有人

多项选择题银行为企业基本存款账户打印的《基本存款账户信息》包括以下哪些信息：（）

A.账户名称
B.账户号码
C.开户银行
D.法定代表人（单位负责人）
E.基本存款编号

多项选择题新启用的账户管理协议增加哪些内容？（）

A.客户需配合银行按照反洗钱法律法规开展的客户身份、控股股东、实际控制人、受益所有人、经营情况等识别调查工作，并提供相关信息和资料。
B.明确银企对账的具体方式和处置结果。
C.银行控制账户交易措施的情形和处理方式。
D.银行主动撤销账户情景。

多项选择题客户可以从哪些途径获得基本存款账户编号？（）

A.柜面
B.网银
C.口袋银行
D.对公CTM

多项选择题以下哪些情况下，账户管理系统会重新生成基本存款账户编号，银行应当打印《基本存款账户信息》并交付企业。（）

A.企业名称变更的
B.法定代表人或者单位负责人变更的
C.企业银行结算账户批量迁移的
D.企业银行结算账户账号批量变更的

多项选择题企业申请开立基本存款账户的，向企业法定代表人或单位负责人核实企业开户意愿的方式有哪些？（）

A.面对面
B.视频
C.电话

多项选择题企业申请开立基本存款账户的，银行应当履行的客户身份识别义务：（）

A.审核企业开户证明文件的真实性、完整性和合规性
B.开户申请人与开户证明文件所属人的一致性
C.向企业法定代表人或单位负责人核实企业开户意愿的真实性
D.依托账户管理系统审核企业基本存款账户的唯一性

多项选择题完整理解取消银行账户许可“两个不减、两个加强”的具体要求：（）

A.企业开户便利度不减
B.风险防控力不减
C.银行服务费用不减
D.优化企业银行账户服务要加强
E.账户管理要加强
F.人行对商业银行检查力度加强