银行或者其他金融机构及其工作人员吸收客户资金不入账，数额在（）万元以上的，应予刑事案件立案追诉.

单项选择题商业银行违背受托义务，擅自运用客户资金数额在（）万元以上的，应予刑事案件立案追诉.

A.五
B.十
C.二十
D.三十

单项选择题以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额在（）万元以上的涉嫌下列情形之一的，应予刑事案件立案追诉。

A.一
B.五
C.十
D.二十

单项选择题银行业金融机构原则上应当在立案之日起（）个月内对案件责任人员做出处理决定.

A.1
B.2
C.3
D.6

单项选择题案件责任人员被撤职后，（）内不得安排担任同职（级）及以上职务。

A.一年
B.二年
C.三年
D.五年

单项选择题发生重大、恶性案件的，银行业金融机构应当给予案发层级机构主要负责人及其上一级机构分管负责人（）（含）以上处分。

A.降级
B.撤职
C.留用察看
D.开除

单项选择题涉案金额等值人民币（）万元以上的属于重大、恶性案件。

A.一百
B.五百
C.一千
D.五千

单项选择题监管评价等级：评价结果按百分制计算，综合评分（）为“黄牌”。

A.75分（含）以上90分以下
B.75分（含）以上85分以下
C.70分（含）以上85分以下
D.70分（含）以上80分以下

单项选择题银监会及其派出机构依据《银行业金融机构案防工作评估指标体系（法人机构）》开展监管评价，按照不低于（）的比例对银行业金融机构一级分行自我评估情况进行抽查后，得出该法人机构案防工作监管评价得分和相应等级。

A.10%
B.15%
C.20%
D.30%

单项选择题银行业金融机构应当及时整理、汇总案防自我评估情况，形成《银行业金融机构案防工作自我评估报告》，并在每年（）月底前报送银行业监督管理机构。

A.1
B.2
C.3
D.4

单项选择题合规总监岗位变动要按照监管管辖事前向（）报告。

A.股东大会
B.董事会
C.专门委员会
D.银监会或其派出机构