公司反洗钱工作的目标是通过依法开展反洗钱工作，履行反洗钱各项义务，有效识别、防范洗钱风险，健全反洗钱防控长效机制，确保洗钱风险管理与业务管理、合规管理有机融合，达到（）的目的。

多项选择题反洗钱、反恐怖融资工作是指总公司各部门及各级公司按照反洗钱规定，做好（）等工作。

A.客户身份识别
B.客户身份资料和交易记录保存
C.洗钱风险评估及客户风险分类管理
D.大额交易和可疑交易的识别和报告
E.重大洗钱案件应急处置
F.消费者权益保护

多项选择题反恐怖融资，是指为了预防恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产；预防组织和个人以资金或者其他形式财产协助（）犯罪，而制定和实施一系列防范措施的行为。

A.恐怖组织
B.恐怖分子
C.恐怖主义
D.恐怖活动

多项选择题权威部门发布的名单包括（）。

A.国务院有关部门及机构发布的
B.国家司法机关发布的
C.联合国安理会决议确定的
D.中国人民银行要求关注的名单

多项选择题《大额交易和可疑交易识别与报告中》0102指标释义中，与购买保单不符的职业包括（）。

A.公务员
B.无固定职业
C.家庭主妇
D.待业或退休
E.学生

多项选择题可疑交易符合（）情形之一的，各级公司应当向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查。

A.重新识别、调查客户身份信息的
B.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
C.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
D.其他情节严重或者情况紧急的情形

多项选择题各级公司应当对（）恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测。

A.中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
C.中国人民银行要求关注的涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
D.中国保监会要求关注的涉嫌恐怖活动的组织及人员名单

多项选择题开展可疑交易识别与报告分析、识别措施包括（）。

A.重新识别、调查客户身份，包括客户的职业、年龄、收入等信息
B.采取合理措施核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构
C.调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性，包括客户经营状况和收入来源、关联客户基本信息和交易情况、开户或交易动机等
D.整体分析与客户的业务关系，对客户全部开户及交易情况进行详细审查，判断客户交易与客户及其业务、风险状况、资金来源等是否相符
E.涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户所有人核实交易情况

多项选择题黑名单监控措施有（）。

A.公司核心业务系统对恐怖活动组织、恐怖活动人员名单、制裁的国家和地区名单和其他国家机关要求监控的人员（如红通名单）等黑名单进行实时监控
B.发现相关业务涉及黑名单人员，公司将直接拒绝为其办理业务
C.公司反洗钱信息管理系统对恐怖活动组织、恐怖活动人员名单、制裁的国家和地区名单、司法调查人员名单、其他国家机关要求监控的人员等黑名单进行监控，发现涉及上述黑名单人员的交易，将按照异常交易进行监测并报告
D.对于“恐怖活动组织及恐怖活动人员名单”“司法黑名单”发生变化的，公司将通过反洗钱管理信息系统对其进行回溯性调查

多项选择题由总公司统一维护的黑名单包括（）。

A.公司向第三方机构购买的黑名单信息
B.根据人民银行、保监会等监管部门官方发布的恐怖活动组织、恐怖人员名单、制裁的国家和地区名单
C.部分司法调查人员名单以及外国政要等黑名单信息。
D.经主流媒体披露涉嫌犯罪的人员

多项选择题非正常保全指标模型关注的可疑交易特征有（）。

A.通过非面对面方式发生交易，交易行为存在异常。
B.此类交易流程上符合保全实务的规定，但具有潜在洗钱的可能性；
C.客户办理业务的目的或频率存在异常；
D.客户办理的业务均为大额的业务。