A.经常项目外汇管理、资本项目外汇管理 B.金融机构外汇业务管理 C.人民币汇率和外汇市场管理、外汇储备管理 D.国际收支统计与监测、外汇管理检查与处罚等
单项选择题对于经定性分析和定量评估,具有明显洗钱或恐怖融资嫌疑,需采取强化风险控制措施的客户,其洗钱风险等级应评定为()
A.禁止类 B.高风险 C.中风险 D.中低风险
单项选择题我*行应当在大额交易发生之日起()个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。
A.5 B.7 C.10 D.14
单项选择题外汇业务人员办理非涉密协查工作时,应统一在下列哪个系统内进行登记、流转和上报()
A.反洗钱信息管理系统 B.内控合规管理信息系统 C.反洗钱客户风险等级分类系统 D.GTS系统
单项选择题目前,我*行外汇业务黑名单监测工作采取的方式是()
A.人工方式 B.系统方式 C.系统和人工相结合的方式 D.委托第三方监测方式
单项选择题目前农业银行客户洗钱风险评级共分为()
A.2级 B.3级 C.4级 D.5级
单项选择题目前我*行对反洗钱大额、可疑交易进行监测、分析、上报的系统是()
A.反洗钱客户风险等级分类系统 B.反洗钱黑名单监测系统外国政要 C.反洗钱信息管理系统 D.内控合规管理信息系统
单项选择题以下客户开立账户,需要经我*行高管层批准的是()
A.中国政要 B.外国政要 C.政治公众任务 D.国际政府组织官员
单项选择题国际社会专门致力于控制洗钱的政府间国际组织是()
A.FATF B.UN C.OFAC D.EU
单项选择题中国反洗钱监管机构是()
A.中国银监会 B.中国人民银行 C.中国公安部 D.中国银行业协会
单项选择题依据《中华人民共和国反洗钱法》规定,以下不属于反洗钱上游罪的是()
A.金融诈骗罪 B.贪污贿赂犯罪 C.恐怖活动犯罪 D.侵犯财产罪