A.禁止类B.高风险C.中风险D.中低风险对于经定性分析和定量评估，具有明显洗钱或恐怖融资嫌疑，需采取强化风险……

单项选择题我*行应当在大额交易发生之日起（）个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。

A.5
B.7
C.10
D.14

单项选择题外汇业务人员办理非涉密协查工作时，应统一在下列哪个系统内进行登记、流转和上报（）

A.反洗钱信息管理系统
B.内控合规管理信息系统
C.反洗钱客户风险等级分类系统
D.GTS系统

单项选择题目前，我*行外汇业务黑名单监测工作采取的方式是（）

A.人工方式
B.系统方式
C.系统和人工相结合的方式
D.委托第三方监测方式

单项选择题目前农业银行客户洗钱风险评级共分为（）

A.2级
B.3级
C.4级
D.5级

单项选择题目前我*行对反洗钱大额、可疑交易进行监测、分析、上报的系统是（）

A.反洗钱客户风险等级分类系统
B.反洗钱黑名单监测系统外国政要
C.反洗钱信息管理系统
D.内控合规管理信息系统

单项选择题以下客户开立账户，需要经我*行高管层批准的是（）

A.中国政要
B.外国政要
C.政治公众任务
D.国际政府组织官员

单项选择题国际社会专门致力于控制洗钱的政府间国际组织是（）

A.FATF
B.UN
C.OFAC
D.EU

单项选择题中国反洗钱监管机构是（）

A.中国银监会
B.中国人民银行
C.中国公安部
D.中国银行业协会

单项选择题依据《中华人民共和国反洗钱法》规定，以下不属于反洗钱上游罪的是（）

A.金融诈骗罪
B.贪污贿赂犯罪
C.恐怖活动犯罪
D.侵犯财产罪

单项选择题《中华人民共和国反洗钱法》正式施行日期是（）

A.2006年1月1日
B.2007年1月1日
C.2007年7月1日
D.2006年7月1日

单项选择题移居境外的境内个人将其取得合法移民身份前境内财产对外转移，凭以下（）资料办理购汇。

A.本人有效身份证件和外汇局核准件
B.本人有效身份证件、外汇局核准件和合法财产来源证明
C.本人有效身份证件和合法财产来源证明
D.本人有效身份证件

单项选择题境内信用卡境外透支消费购汇还款，凭以下资料办理（）

A.本人有效身份证件
B.购物凭证
C.报关单
D.本人有效身份证件、信用卡透支还款通知

单项选择题境内个人境外网购购汇超过年度总额的，凭以下资料办理（）

A.本人有效身份证件、广告或定单等收费凭证（传真件、网上下载件也可）
B.收费凭证
C.订单
D.身份证

单项选择题境内个人自费出境留学购汇超过年度总额的，凭以下（）资料办理。

A.本人有效身份证件、护照、有效签证（或签注）、境外学校录取通知书（传真件、网上下载件也可，第二学期以后无须提供录取通知书），学费收据或通知（传真件、网上下载件也可）或生活费证明
B.境外录取通知书
C.学费收据
D.学费收据和录取通知书

单项选择题个人对外贸易经营者办理对外贸易项下结、购汇均应通过本人的（）账户进行。

A.储蓄账户
B.结算账户
C.对公账户
D.资本账户