单项选择题

农行大额交易报告的情形不包括（）。

A.通过在农行境内机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易。
B.通过境外银行卡在农行发生的大额交易。
C.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换，且未发现交易或行为可疑的。
D.不通过账户或者银行卡在农行发生的大额交易。

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热门试题

单项选择题各级机构应当在收到反洗钱信息补正通知后的（）个工作日内，完成数据补正工作。

A.3
B.5
C.7
D.10

单项选择题人工识别的大额交易应在交易发生之日起的（）个工作日内，由营业机构手工建立大额交易预警并由系统自动提交大额交易报告。

A.3
B.5
C.10
D.15

单项选择题在个人信贷业务受理、调查、审查、审批环节，高风险客户原则上不得准入。如确定需要建立信贷业务关系，须开展加强型尽职调查并逐级上报至（）行长或个人信贷业务有权审批人审批。

A.总行
B.一级分行
C.二级分行
D.一级支行

单项选择题应控制高风险客户的自助银行渠道交易权限，不允许办理转账业务，日累计取现限额降低为（）人民币。

A.1万元（含）
B.5万元（含）
C.10万元（含）
D.15万元（含）

单项选择题对国家外汇管理局关注名单内的个人客户办理个人结售汇业务，可通过哪些渠道办理？（）