A.身份证 B.户口本 C.直系亲属证明
单项选择题客户身份识别又称()
A.客户识别B.客户身份尽职调查C.实名制D.客户风险控制
单项选择题“全租通”签约、解约交易的一联银行留存联专夹保管,按年装订,保管期限自全租通解约后不少于()年,另一联银行留存联附业务凭证联随传票交事后监督。
A.3 B.5 C.15 D.永久
单项选择题各网点操作员于每季度结束后第()个工作日内,在商务部“单用途商业预付卡业务信息系统”中查询并确认发卡企业备案及上报数据的正确性,对不达标的发卡企业应及时书面通知其缴存不足部分的金额。
A.20 B.25 C.27 D.30
单项选择题当有“法定扣划”标记的往账业务发生退汇时,系统自动在()生成挂账。
A.集中作业部 B.经办网点
单项选择题对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,金融机构至少多久进行一次审核?()
A.每月 B.每季度 C.每半年 D.每年
单项选择题各支行营业柜台办理信用卡的存取款、()等信用卡柜台业务时须按个人信用卡柜台业务操作规程办理。
A.查询 B.修改资料 C.激活 D.挂失
单项选择题完整券与残损券分开,完整券中夹杂残损券比例不超过()
A.5% B.3% C.7% D.2%
单项选择题对于网点上缴的发生故障的支付密码器,各分库房汇总后填写《支付密码器故障设备更换单》,连同存在故障的支付密码器于每月()日上缴至中心库房。
A.24 B.25 C.26 D.27
单项选择题支付结算信息业务中特殊信息业务不包括()
A.退回申请及应答 B.止付申请及应答 C.自由格式查询 D.排队业务撤销申请
单项选择题2004年我国开始实行差别存款准备金制度,下列说法正确的是()
A.商业银行资本充足率越低,差别存款准备金率越高 B.商业银行资本充足率越低,差别存款准备金率越低 C.商业银行资本充足率越高,差别存款准备金率越高 D.不良贷款越高,差别存款准备金率越低