多项选择题

以下符合反洗钱大额交易标准的是：（）。

A.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
B.单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转
D.自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值5万美元以上的款项划转

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热门试题

多项选择题客户身份识别制度又被称为（）。

A.客户尽职调查
B.了解你的客户
C.了解客户的经营范围
D.了解客户的资金来源

多项选择题为个人客户办理人民币单笔（）万元（含）以上或者外币等值（）万美元（含）以上或经常发生接近此标准的现金存取业务时，应通过联网核查、身份证鉴别仪等手段，对客户有效身份证件或者其他身份证明文件的真实性进行核实。（）

A.5
B.1
C.3
D.2

多项选择题网点会计人员在办理业务中对发现先前获得的客户身份资料的（）有疑问的，应当重新识别客户身份。

A.真实性
B.有效性
C.完整性
D.可靠性

多项选择题《金融机构反洗钱规定》适用于在中国境内依法设立的下列哪些金融机构？（）

A.证券公司、基金管理公司
B.财务公司、汽车金融公司
C.保险公司、金融租赁公司
D.邮政储蓄机构、政策性银行

多项选择题个人客户身份识别业务遵循（）展业原则。

A.了解你的业务
B.了解你的客户
C.尽职登记
D.尽职调查