为个人客户办理人民币单笔（）万元（含）以上或者外币等值（）万美元（含）以上或经常发生接近此标准的现金存取业务时，应通过联网核查、身份证鉴别仪等手段，对客户有效身份证件或者其他身份证明文件的真实性进行核实。（）

多项选择题网点会计人员在办理业务中对发现先前获得的客户身份资料的（）有疑问的，应当重新识别客户身份。

A.真实性
B.有效性
C.完整性
D.可靠性

多项选择题《金融机构反洗钱规定》适用于在中国境内依法设立的下列哪些金融机构？（）

多项选择题个人客户身份识别业务遵循（）展业原则。

多项选择题涉电信诈骗犯罪可疑特征包括但不限于（）。

多项选择题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）的立法依据是（）。

A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中华人民共和国中国人民银行法》
C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
D.《中华人民共和国反恐怖主义法》

单项选择题银行业金融机构为建立健全洗钱和反恐怖融资管理体系，全面识别和评估自身面临的洗钱风险，采取与风险相适应的政策和程序，由（）颁布了2019年第1号令。

单项选择题各级营运单位应重视大额和可疑交易上报质量，对于分行业务处理中心下发的大额和可疑交易调查任务，应于（）工作日完成，同时确保上报信息的准确性和完整性。

A.三个
B.五个
C.七个
D.十个

单项选择题交易记录，自交易记帐当年起至少保存（）年。

A.3
B.5
C.10
D.15

单项选择题中国人民银行要求采取临时冻结措施后（）小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，各行应立即解除临时冻结。

A.12小时
B.24小时
C.48小时
D.72小时

单项选择题《交通银行反洗钱管理办法》要求各行及其工作人员应当对依法履行反洗钱义务获得的反洗钱工作信息予以保密，非依法律规定，不得向任何单位或个人提供。以下不属于需保密的反洗钱工作信息的是：（）。

A.大额和可疑交易报告资料
B.配合监管机关进行的大额和可疑交易的协查资料
C.天网行动中披露的国家官员名单
D.客户风险等级分类标准