A.如果有交易尚未清算,应立即清算 B.如果POS是收单行社所有,应及时收回,同时收回相应交易单据 C.如果清算是通过第三方进行处理的,应立即通知第三方机构及时清算处理 D.将商户及负责人的相关信息列入中国银联不良信息共享系统
多项选择题发生下列哪些行为,各行社可以强行解除与商户的协议?()
A.多次出现违规操作,经指出拒不更改的 B.没有按照规定保存商户签购单的 C.允许或协助非指定维修人员检查、维修、改装终端机具的 D.有欺诈行为的
多项选择题下列哪些行为属于收单商户违规行为?()
A.以现金方式退货 B.涂改交易单据金额 C.不仔细核对签名及信用卡有效期 D.将交易发生一年以上的交易凭证销毁
多项选择题商户的风险审查途径主要有哪些?()
A.电话调查 B.现场调查 C.登录中国银联不良信息系统,对商户及商户负责人的信用情况进行查询 D.登录湖南信息网查询商户的注册信息及信用信息
多项选择题对有风险倾向的商户,应采取哪些防范措施?()
A.设立更为严格的市场准入条件 B.建立双人调查机制,并加强日常监控和现场巡查,以尽早识别风险迹象 C.有针对性的风险培训,提高商户员工的防欺诈技能 D.签订有关风险的补充协议,提示商户应规范操作,防范风险
多项选择题收单第三方服务机构出现下列哪些风险情况,各行社应立即与之终止合作,并向省联社进行通报?()
A.与不良商户勾结进行如虚假伪冒申请、套现、洗单、虚假交易等欺诈活动 B.泄漏持卡人交易账号及交易信息 C.因自身行为严重影响收单机构声誉或造成重大经济损失 D.提供虚假资料,骗取与收单机构的合作资格