A.以现金方式退货 B.涂改交易单据金额 C.不仔细核对签名及信用卡有效期 D.将交易发生一年以上的交易凭证销毁
多项选择题商户的风险审查途径主要有哪些?()
A.电话调查 B.现场调查 C.登录中国银联不良信息系统,对商户及商户负责人的信用情况进行查询 D.登录湖南信息网查询商户的注册信息及信用信息
多项选择题对有风险倾向的商户,应采取哪些防范措施?()
A.设立更为严格的市场准入条件 B.建立双人调查机制,并加强日常监控和现场巡查,以尽早识别风险迹象 C.有针对性的风险培训,提高商户员工的防欺诈技能 D.签订有关风险的补充协议,提示商户应规范操作,防范风险
多项选择题收单第三方服务机构出现下列哪些风险情况,各行社应立即与之终止合作,并向省联社进行通报?()
A.与不良商户勾结进行如虚假伪冒申请、套现、洗单、虚假交易等欺诈活动 B.泄漏持卡人交易账号及交易信息 C.因自身行为严重影响收单机构声誉或造成重大经济损失 D.提供虚假资料,骗取与收单机构的合作资格
多项选择题各行社应当建立并妥善保管商户档案,商户档案包括但不限于以下选项:()
A.申请材料、审批材料 B.受理协议书、风险评估 C.商户信息变更表 D.商户培训、巡查、退出等资料
多项选择题民生类的商户包括哪些?()
A.航空公司 B.铁路运输 C.公立学校 D.百货商店 E.大型超市 F.铁路客运