A.公认具有较高风险的行业(职业)B.特种行业C.与特定洗钱风险的关联度D.行业现金密集程度
多项选择题以下哪些是非法黄金交易中,佣金发放账户的交易特点()
A.资金转出时间较为集中B.大额集中转入,短时间内小额分散转出C.交易金额呈汇率特征D.交易金额无明显规律
多项选择题以下哪几项是POS 机套现的突出特征()
A.交易金额接近信用限额B.单笔交易金额与正常价格差异较大C.短期内发生多次有规律的信用卡交易D.收到资金后迅速转移
多项选择题为防范涉嫌非法集资类业务,建议银行高度关注以下情况()
A.注册资本与交易量严重不符的公司B.以外地身份证在本地开户并发生大量交易的个人客户C.有明显人群特征的人员集中开户、转账、汇款情况D.集中购买国债
多项选择题贩毒洗钱账户资金转出以ATM 为主,取款时间集中在()
A.上午B.凌晨C.晚上D.下午
多项选择题()和()等年龄较大的人群易受到非法集资蛊惑。
A.离退休人员B.青少年C.下岗职工D.公务员
多项选择题反洗钱年度报告中,针对大额和可疑交易报告,应报告()
A.本年度大额和可疑交易报告情况B.本机构可疑交易标准制定、交易监测和分析机制C.本机构大额可疑交易平台使用情况D.本年度协助侦破案件情况
多项选择题为()开立账户时,应当经金融机构高级管理层的批准。
A.外国国防部长B.外国现任总统的秘书C.外国前任总统D.外国现任总统的妻子、女儿E.高风险客户
多项选择题各商业银行要加强内部自身管理,建立对应内控机制。对离岸账户制订专门的操作办法,()等一系列业务流程。
A.建立客户身份识别B.风险等级划分C.账户是否启用D.交易背景识别
多项选择题联网核查系统的直接登录方式操作员分为()
A.主管级操作员B.一级操作员C.二级操作员D.三级操作员
多项选择题对不同客户的尽职调查中,根据其风险等级可采取的措施有()
A.电话访问B.实地调查C.报送可疑交易报告D.向公安部门报案