单位定期类账户原账户进出的逻辑控制，涉及账户类型为：（）

多项选择题关于外币存取现业务，下列说法正确的是：（）

A.操作16001交易输入客户证件信息，系统返显外管系统登记信息，柜面经办人员应仔细查看客户当日已提取金额部分，加上本次提取金额是否已达到限额
B.客户如需办理汇户支取现钞业务，则直接通过16001交易操作
C.客户欲将美元汇户资金转入钞户，如客户无外币提钞需求，则通过08888组合存取款交易或通过转账方式进行转存
D.客户欲将美元汇户资金转入钞户，如客户无外币提钞需求，则通过16001交易操作外币现钞存取
E.如因证件类型问题或系统问题导致无法使用联机交易时，可直接使用脱机方式进行交易

多项选择题客户办理贵金属回购业务时，如遗失购买成交确认单（提货）客户联，正确的处理方式是：（）。

A.若为电子渠道购买，客户凭本人身份证件补打印购买凭证后办理
B.若为柜面渠道购买，本人购买，本人回购，可以通过系统调出提货单影像件，由客户写说明并签字后予以办理
C.若为柜面渠道购买，本人购买，他人回购，如是个人客户，由客户写说明并签字后予以办理
D.若为柜面渠道购买，本人购买，他人回购，如是个人客户，不予办理
E.如是企业馈赠的情况，虽然客户没有提金单，但仍需客户持企业购买单的复印件，另加说明并签字

多项选择题客户办理贵金属回购业务时，应持（）至江苏银行指定网点办理。

A.贵金属实物
B.本人有效身份证件
C.购买成交确认单（提货）客户联

多项选择题操作“11749黑名单信息核实确认”交易，当系统控制原因显示为：”0006-反洗钱，0007-涉及制裁名单，0009-反洗钱可疑上报“这三类情况时，应注意的是：（）

A.必须回原网点办理
B.如客户继续使用账户，需提交分行风险总监签署的《江苏银行洗钱高风险客户业务审批意见表》
C.如客户办理销户，则需出具特操注明原因，且将销户信息影像发送至移动工作平台交流群

多项选择题关于办理04316账户冻结交易的说法正确的是：（）

A.除法院可单人双证外，其余均规定执法人员为2人，在录入执法人员信息时，需将2人信息录入完整
B.法律文书冻结书号因字符限制，可在说明框里将冻结书号备注完整
C.如是A法院已委托B法院前来执行，前端需录入A法院的执法部门信息及B法院的执法人员信息，其他内容以冻结通知书上为准

多项选择题存款账户冻结有效期限内，下列说法正确的是：（）

A.如果原冻结机关是A法院，由B法院执行解冻，B法院执行中可以直接裁定处置，无需A法院出具解除手续，但裁定书中应当指明A法院冻结的事实
B.如果原冻结机关是A法院，委托B法院执行解冻，必须出具加盖公章的委托函
C.如果原冻结机关是公安机关，解冻、扣划机关是法院，法院执行中可以直接裁定处置，无需公安机关出具解除手续，但裁定书中应当指明公安机关冻结的事实
D.如果原冻结机关是公安机关，解冻、扣划机关是法院，法院执行中必须出具公安机关加盖公章的委托函

多项选择题关于单位帐户监测报表的用途，下列说法正确的是：（）

A.客户证件有效期预警明细表监测内容为有效单位人民币银行结算账户所属客户营业执照、法定代表人或单位负责人身份证件有效期即将到期或已到期信息
B.账户到期日预警明细表监测内容为有效单位人民币银行结算账户即将到期或已到期信息
C.外部数据核对明细表监测内容为有效单位账户信息与外部数据是否一致；获取工商异常信息

多项选择题单位帐户监测报表包含的报表有：（）

A.智多星客户证件有效期预警明细表
B.智多星账户到期日预警明细表
C.营运服务平台客户证件管理
D.外部数据核对明细
E.外部数据核对汇总

多项选择题单位结算卡在ATM机上取款显示“身份认证失败”，可能的原因为：（）

A.账户性质不为基本户
B.账户为企业类对公账户且开户不满三个工作日
C.账户为非企业类对公账户且开户不满三个工作日

多项选择题“01410补写磁”交易支持补写磁的凭证包括：（）

A.借记卡
B.活期一本通
C.定期一本通
D.国债托管本
E.定期存折