操作“11749黑名单信息核实确认”交易，当系统控制原因显示为：”0006-反洗钱，0007-涉及制裁名单，0009-反洗钱可疑上报“这三类情况时，应注意的是：（）

多项选择题关于办理04316账户冻结交易的说法正确的是：（）

A.除法院可单人双证外，其余均规定执法人员为2人，在录入执法人员信息时，需将2人信息录入完整
B.法律文书冻结书号因字符限制，可在说明框里将冻结书号备注完整
C.如是A法院已委托B法院前来执行，前端需录入A法院的执法部门信息及B法院的执法人员信息，其他内容以冻结通知书上为准

多项选择题存款账户冻结有效期限内，下列说法正确的是：（）

A.如果原冻结机关是A法院，由B法院执行解冻，B法院执行中可以直接裁定处置，无需A法院出具解除手续，但裁定书中应当指明A法院冻结的事实
B.如果原冻结机关是A法院，委托B法院执行解冻，必须出具加盖公章的委托函
C.如果原冻结机关是公安机关，解冻、扣划机关是法院，法院执行中可以直接裁定处置，无需公安机关出具解除手续，但裁定书中应当指明公安机关冻结的事实
D.如果原冻结机关是公安机关，解冻、扣划机关是法院，法院执行中必须出具公安机关加盖公章的委托函

多项选择题关于单位帐户监测报表的用途，下列说法正确的是：（）

A.客户证件有效期预警明细表监测内容为有效单位人民币银行结算账户所属客户营业执照、法定代表人或单位负责人身份证件有效期即将到期或已到期信息
B.账户到期日预警明细表监测内容为有效单位人民币银行结算账户即将到期或已到期信息
C.外部数据核对明细表监测内容为有效单位账户信息与外部数据是否一致；获取工商异常信息

多项选择题单位帐户监测报表包含的报表有：（）

A.智多星客户证件有效期预警明细表
B.智多星账户到期日预警明细表
C.营运服务平台客户证件管理
D.外部数据核对明细
E.外部数据核对汇总

多项选择题单位结算卡在ATM机上取款显示“身份认证失败”，可能的原因为：（）

A.账户性质不为基本户
B.账户为企业类对公账户且开户不满三个工作日
C.账户为非企业类对公账户且开户不满三个工作日

多项选择题“01410补写磁”交易支持补写磁的凭证包括：（）

A.借记卡
B.活期一本通
C.定期一本通
D.国债托管本
E.定期存折

多项选择题《个人税收居民身份声明》填写规则为：（）

A.客户为军人、武装警察，无需填写《个人税收居民身份声明》
B.客户为仅为中国税收居民时，需在《个人结算账户综合服务申请书》中勾选相应选项，无需填写《个人税收居民身份声明》
C.当客户为仅为非居民或既是中国税收居民又是其他国家（地区）税收居民时，需在《个人结算账户综合服务申请书》中勾选相应选项，同时需填写“00201对私客户信息建立”交易中打印的《个人税收居民身份声明》采集相关涉税信息

多项选择题下列关于保函保证金的收费的说法正确的是：（）

A.担保期限不足一季度的按一季度计收
B.超过一季度不足两季度的按两季度计收
C.担保期限在一年以内的，可一次性收取担保费
D.保函期限超过一个会计年度的，应使用9570交易将保函手续费递延

多项选择题需填写《个人结算账户综合服务申请书》的交易有：（）

A.01001-一本通开折
B.03752-综合开卡
C.01477-综合签约

多项选择题下列关于储蓄国债（凭证式）兑付及挂失的说法正确的是：（）

A.江苏银行已实现储蓄国债（凭证式）全行通兑。全行通兑为凭密码支付的国债凭证
B.预留密码的储蓄国债（凭证式）可在全行范围内办理
C.凭单折或证件或印鉴等支付条件的储蓄国债（凭证式）只能在原开户网点办理