A.非本人申请办卡的持卡人当月超过10人 B.审查人员未严格进行资格审查,或人为误导审批人做出错误审批决定的 C.当月有超过5笔欺诈交易或风险事件没有上报总行 D.制卡、领卡、挂失、销户等环节不按操作规程办理,形成风险事件的 E.不良透支比率连续三个月超过3%
多项选择题以下哪些是惠农信用卡的功能()
A.定期存单移入 B.定期存单移出 C.质押冻结 D.质押解冻
多项选择题以下哪些交易是需要准贷记卡持卡人本人办理的()
A.申请书签名 B.领卡激活 C.损坏换卡 D.补卡
多项选择题以下哪些情况需要给与责任认定和追究的()
A.故意隐瞒问题,误导金穗准贷记卡发卡审查和审批的 B.帮助、默许申请人伪造有关资料骗取银行准贷记卡的 C.未坚持准贷记卡调查、审查和审批独立性原则,而是按照他人授意办理业务 D.其他违规行为导致损失的
多项选择题准贷记卡在激活时不能设置简单密码,以下哪几种是简单密码()
A.666666 B.123456 C.持卡人生日六位数字 D.222227
多项选择题以下哪些属于申领单位卡必须提供的基本资料()
A.人民银行分支机构核发的开户证明文件的原件和复印件 B.机构代码证原件和复印件 C.单位营业执照等法人证明文件及相应的法人授权书的原件和复印件 D.单位法定代表人或其委托代理人(如财务主管)指定持卡人的书面委托书,法定代表人及指定持卡人的有效身份证件及复印件