下列选项中，应定为洗钱风险级别为高风险的客户有（）。

多项选择题客户洗钱风险等级根据划分标准可分为（）。

A．低风险
B．中风险
C．高风险
D．无风险

多项选择题客户洗钱风险等级划分的依据主要包括（）。

A．客户类型和背景
B．客户交易频率和交易规模
C．客户资金往来的正当性
D．客户是否隐瞒身份信息

单项选择题被中国银联列入信用卡黑名单的，应将其划分为洗钱风险级别（）客户。

A．低风险
B．中风险
C．高风险
D．无风险

多项选择题下列选项中，应作为可疑交易报送给中国反洗钱监测分析中心的有（）。

A．短期内资金分散转入、集中转出，与客户身份、财务状况、经营状况明显不符
B．长期闲置的账户原因不明地突然启用，短期内出现大量资金收付
C．证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金
D．提前偿还贷款

多项选择题下列选项中，（）若未发现交易可疑，金融机构可以不报送大额交易。

A．客户小王100万元人民币定期存单到期后，其将本利全部存入其在该银行网点开立的活期账户
B．某日小张从其个人账户向异地小李个人账户转账80万元人民币
C．某市公安局向李某个人账户划转人民币100万元
D．某商业银行县支行向另一县支行划转人民币500万元

单项选择题下列选项中，应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易是（）。

A．某日李某存入某银行人民币现金15万人民币
B．金山公司从其银行账户向大海公司银行账户转账人民币100万元
C．某日张三从个人结算账户向李四个人结算账户划转人民币80万元
D．某日王五向美国一家公司汇入5000美元的交易款

单项选择题金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

A.2
B.3
C.5
D.7

单项选择题持有人对金融机构作出的有关收缴或鉴定假币的具体行政行为有异议的，可在收到《假币收缴凭证》或《货币真伪鉴定书》之日起（）个工作日内向有关机构提起行政诉讼或申请行政复议。

A.10
B.20
C.30
D.60

单项选择题邮政储蓄机构一次性发现假人民币（）张以上（含）的，应立即报告公安机关。

A．5
B．10
C．15
D．20

多项选择题邮政储蓄机构业务专用章主要加盖在（）等凭证。

A．开户申请书
B．存款证明书
C．质押贷款合同
D．存单存折