银行业金融机构从业人员在执业过程中受到刑事处罚、行政处罚、党纪处分、内部处分及其他处罚等惩戒措施的，总、分行监察保卫部应于处罚决定生效后（）工作日内，向银监会或其派出机构报送处罚信息。

单项选择题银行业从业人员窃取或者以其他方法非法获取客户个人信息的，其行为涉嫌构成什么犯罪？（）

A.非法买卖信息罪
B.向他人出售或者提供公民个人信息罪
C.侵犯公民个人信息罪
D.盗窃罪

单项选择题银行业从业人员利用职务上的便利，挪用本 单位或者客户资金数额较大、进行营利活动的，其行为涉嫌构成什么犯罪？（）

A.盗窃罪
B.贪污罪
C.挪用资金罪
D.职务侵占罪

单项选择题银行、支付机构工作人员将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息出售或者提供给他人达到（）的，属于刑法中侵犯公民个人信息罪情节严重的情形，应予追究刑事责任。

A.25条
B.30条
C.50条
D.100条

单项选择题因聚众围堵、冲击等突发事件，致使2个（含）以上营业网点停业几个小时以上的，属于监察保卫类重大突发事件？（）

A.1
B.2
C.3
D.4

单项选择题因聚众围堵、冲击等突发事件，致使1个营业网点停业几个小时以上的，属于监察保卫类重大突发事件？（）

A.1
B.2
C.3
D.4

单项选择题因被盗窃导致损失现金、贵金属或其他物品等值人民币多少万元以上重大损失的案件，属于监察保卫类重大突发事件？（）

A.10
B.30
C.50
D.100

单项选择题以下关于宣传的说法错误的是（）。

A.反洗钱宣传只针对一般员工，与中高级领导层无关
B.宣传方式可灵活多样
C.对中高级领导层的宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规、中外反洗钱监管处罚实例等
D.对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册、利用银行内部办公网络或信息网络、内部刊物等方式开展宣传

多项选择题根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》，洗钱风险评估指标体系包含的基本要素有（）。

A.客户特性
B.地域
C.业务（含金融产品、金融服务）
D.行业（含职业）

多项选择题各单位应对案防制度的执行情况进行检查和评价，合理设定下列哪些内容？（）

A.检查频率
B.覆盖范围
C.延伸要求
D.检查人员

多项选择题个人携带外币现钞出境，没有或超出最近一次入境申报外币现钞数据记录的，（），应向银行申领《携带外汇出境许可证》。

A.金额在等值5000美元以上至1万美元（含）的，应向银行申领《携带外汇出境许可证》
B.金额在等值5000美元以上至1万美元（含）的，应向当地外汇管理局申领《携带外汇出境许可证》
C.金额在等值1万美元以上的，应向银行申领《携带外汇出境许可证》
D.金额在等值1万美元以上的，应向当地外汇管理局申领《携带外汇出境许可证》