因聚众围堵、冲击等突发事件，致使2个（含）以上营业网点停业几个小时以上的，属于监察保卫类重大突发事件？（）

单项选择题因聚众围堵、冲击等突发事件，致使1个营业网点停业几个小时以上的，属于监察保卫类重大突发事件？（）

A.1
B.2
C.3
D.4

单项选择题因被盗窃导致损失现金、贵金属或其他物品等值人民币多少万元以上重大损失的案件，属于监察保卫类重大突发事件？（）

A.10
B.30
C.50
D.100

单项选择题以下关于宣传的说法错误的是（）。

A.反洗钱宣传只针对一般员工，与中高级领导层无关
B.宣传方式可灵活多样
C.对中高级领导层的宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规、中外反洗钱监管处罚实例等
D.对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册、利用银行内部办公网络或信息网络、内部刊物等方式开展宣传

多项选择题根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》，洗钱风险评估指标体系包含的基本要素有（）。

A.客户特性
B.地域
C.业务（含金融产品、金融服务）
D.行业（含职业）

多项选择题各单位应对案防制度的执行情况进行检查和评价，合理设定下列哪些内容？（）

A.检查频率
B.覆盖范围
C.延伸要求
D.检查人员

多项选择题个人携带外币现钞出境，没有或超出最近一次入境申报外币现钞数据记录的，（），应向银行申领《携带外汇出境许可证》。

A.金额在等值5000美元以上至1万美元（含）的，应向银行申领《携带外汇出境许可证》
B.金额在等值5000美元以上至1万美元（含）的，应向当地外汇管理局申领《携带外汇出境许可证》
C.金额在等值1万美元以上的，应向银行申领《携带外汇出境许可证》
D.金额在等值1万美元以上的，应向当地外汇管理局申领《携带外汇出境许可证》

多项选择题个人可委托近亲属代为办理年度便利化额度内的结汇和购汇，这里所称的近亲属是指（）。

A.配偶
B.父母、子女
C.祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女
D.兄弟姐妹

多项选择题个人出境赴（），确有需要提取超过等值1万美元以上外币现钞的，凭本人有效身份证件、提钞用途等材料向银行所在地外汇局事前报备。

A.贫穷
B.战乱
C.金融条件差或金融动乱的国家（地区）
D.外汇管制严格

多项选择题反洗钱信息的（）操作应当符合《招商银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理》相关要求。

A.收集
B.查询
C.使用
D.管理

多项选择题反洗钱法律法规中规定的留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件资料包含（）。

A.个人客户有效身份证件的复印件或影印件
B.个人客户有效身份证件经身份证阅读仪合成的电子影像
C.对公客户的组织机构代码证复印件
D.对公客户的税务登记证复印件