A.向非绑定账户转出资金 B.配发实体介质 C.非绑定账户资金转入 D.存取现金
单项选择题()起,同一客户在我*行只能开立()个I类个人银行账户
A.2016年12月1日;一个 B.2016年12月1日;两个 C.2016年10月1日;一个 D.2016年10月1日;两个
单项选择题个人存款账户分为()和个人银行储蓄账户。
A.个人联名存款账户 B.个人银行结算账户 C.个人支票结算账户 D.I类个人银行账户、Ⅱ类个人银行账户、Ⅲ类个人银行账户
单项选择题以下不属于受益所有人关系的证明材料是:()
A.公司章程 B.存续证明文件 C.单位存款证明书 D.任职证明
单项选择题单位客户受益所有人信息收集表中,不需要采集的信息有()
A.姓名 B.证件种类 C.发证机关 D.证件号码
单项选择题A公司来我*行开户其均为非自然人股东B40%、C30%、D30%,B公司股东张三50%、李四50%,C公司股东张三30%、李四30%、王五40%,D公司股东张三50%、王五50%,最终对A公司的实际持股为张三44%、李四29%、王五27%,需采集()为受益所有人。
A.张三 B.张三、李四 C.张三、王五 D.张三、李四、王五
单项选择题受益所有人识别是客户身份识别的重要内容,相关识别采集工作需在处理()完成。
A.开户业务前 B.开户后三个工作日 C.开户后一个月内 D.开户后T+1
单项选择题以下哪些不是分公司的受益所有人()
A.非独立法人单位的分公司收集上级单位受益所有人 B.独立法人单位的分公司收集上级单位受益所有人 C.独立法人单位的分公司的负责人作为受益所有人
单项选择题以下哪些不需要识别受益人资料:()
A.未识别受益人的存量客户 B.存量客户新开账户,受益所有人未变化 C.存量客户新开账户,受益所有人发生变更
单项选择题系统设置受益所有人最多可收集()人
A.1 B.2 C.3 D.5
单项选择题存量单位客户受益所有人信息需于()前补录完成。
A.3月31日 B.6月30日 C.9月30日 D.12月31日