A.越权审批、使用印章 B.未设专人专管业务印章 C.未经批准增加或减少印章种类
多项选择题银行负责对存款人开户申请资料的()进行审查
A.真实性 B.完整性 C.唯一性 D.合规性
多项选择题柜员办理业务必须()
A.认真审核原始凭证的真实性、合法性 B.以原始凭证为依据,在授权范围内办理业务 C.超过自身权限,由主管根据业务权限和规定授权后办理 D.实行柜员制的营业机构,柜员不得办理涉及自身的业务
多项选择题下列哪些财产及账户不得冻结和扣划()
A.金融机构存款准备金和备付金 B.特定非金融机构备付金 C.党、团费账户和工会经费集中户 D.社会保险基金 E.住房公积金和职工集资建房账户资金
多项选择题办理现金收款业务时,按照“三先三后”程序操作,即()
A.先卡大数、后点细数 B.先点主币、后点辅币 C.先点大额票币、后点小额票币
多项选择题《柜面运营管理及风险控制基本规定》中明确:严格按五相符原则审核账户及印鉴卡资料,以下()属于“五符审核”
A.“证实相符”审核 B.“证书相符”审核 C.“证证相符”审核 D.“证网相符”审核 E.“证规相符”审核
多项选择题一次发现10张[含]以上印有“法轮功”等反动宣传内容的人民币,应向()单位上报
A.上级主管部门 B.当地公安机关[610部门] C.当地人行 D.居委会
多项选择题下列说法正确的有()
A.现金收入,先收款后记账 B.现金付出,先记账后付款 C.转账业务,先记贷后记借 D.代收他行票据,收妥抵用
多项选择题有权冻结单位、个人存款的执法机关有()
A.人民法院 B.税务机关 C.公安机关 D.审计机关
多项选择题个人开户环节风险表现有()
A.无证件开户 B.证件不符或代理开户 C.假证件开户 D.批量开户
多项选择题运营基本实物印章保管使用管理应严格执行“印、押、证三分管”制度,符合内部控制要求,做到分工合理,职责明确,坚持不相容岗位分离原则,以下表述正确的()
A.使用、保管汇票专用章人员严禁同时保管配套使用银行汇票及银行承兑汇票等重要单证。 B.使用、保管本票专用章人员严禁同时保管配套使用银行本票等重要单证。 C.使用、保管业务公章人员严禁同时保管配套使用存折、定期存单、开户证实书、存款证明等重要单证。 D.使用、保管作为账户预留印鉴印章的个人方章、业务公章[包括行政公章或财务专用章等]人员严禁同时保管该账户配套使用的支票等重要单证。