对于涉嫌犯罪的冻结高风险客户的再调整评级，可以先按制度要求调整为高风险，同时在当天发起客户尽职调查，并要求在（）个工作日内上传尽职调查表。

单项选择题反洗钱报告员应在反洗钱系统中（）个工作日内进行尽调反馈。

A.1
B.2
C.3
D.5

单项选择题诈骗犯罪泛指以（），用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取公私财务的犯罪行为。

A.非法占有为目的
B.营利为目的
C.套现为目的
D.偷逃税款为目的

单项选择题高风险III类国家或地区客户，在加强型尽职调查的基础上，对于美元汇款入账的，确认不存在受制裁或违禁情况的，报（）审批同意。

A.一级分行行长
B.一级分行分管业务副行长
C.一级分行分管合规副行长
D.一级分行分管运营副行长

单项选择题高风险Ⅱ类国家或地区拟新准入的客户、账户，须经一级分行行长审批同意，并报备至（）

A.总行法律合规部
B.分行法律合规部
C.分行反洗钱工作领导小组办公室
D.总行反洗钱工作领导小组办公室

单项选择题我.行对个人客户的风险等级评估，由高至低分为（）级。

A.3
B.4
C.5
D.6

单项选择题分行已确定上报的重点可疑交易专报，需对洗钱风险较高的可疑主体和重要交易对手纳入运营关注名单进行管理，统一选择（）

A.禁止准入类
B.有条件准入类
C.重点关注类

单项选择题如客户在先前提交的身份证件或者身份证明文件到期之日起30日内没有更新且没有提出合理理由的，各营业网点应（）

A.中止为客户办理业务
B.对其账户停止支付
C.暂停非柜面业务
D.终止为客户办理业务

单项选择题《平安银行大额交易和可疑交易报告管理办法》（6.1版，2018年）规定，系统提取的预警可疑交易案例以及分支机构手工创建的可疑交易案例，经金融罪案管理中心作业分析确认上报的，应（）通过“银行业大额交易和可疑交易报告数据接收平台”向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告。

A.及时
B.T+1日
C.T+2日
D.T+3日

单项选择题针对高风险客户，经过审批后，在柜面系统允许设置的上限为（）

A.单日累计笔数为20笔，单日累计限额200万元，年累计限额500万元。
B.单日累计笔数为20笔，单日累计限额100万元，年累计限额500万元。
C.单日累计笔数为20笔，单日累计限额200万元，年累计限额1000万元。
D.单日累计笔数为20笔，单日累计限额500万元，年累计限额1000万元。

单项选择题我.行每天根据反洗钱系统推送的高客户风险等级变动名单自动进行管控，风险等级调低后，（）系统自动恢复为正常客户默认限。

A.T+1日
B.T+2日
C.T+3日
D.T+5日