《平安银行大额交易和可疑交易报告管理办法》（6.1版，2018年）规定，系统提取的预警可疑交易案例以及分支机构手工创建的可疑交易案例，经金融罪案管理中心作业分析确认上报的，应（）通过“银行业大额交易和可疑交易报告数据接收平台”向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告。

单项选择题针对高风险客户，经过审批后，在柜面系统允许设置的上限为（）

A.单日累计笔数为20笔，单日累计限额200万元，年累计限额500万元。
B.单日累计笔数为20笔，单日累计限额100万元，年累计限额500万元。
C.单日累计笔数为20笔，单日累计限额200万元，年累计限额1000万元。
D.单日累计笔数为20笔，单日累计限额500万元，年累计限额1000万元。

单项选择题我.行每天根据反洗钱系统推送的高客户风险等级变动名单自动进行管控，风险等级调低后，（）系统自动恢复为正常客户默认限。

A.T+1日
B.T+2日
C.T+3日
D.T+5日

多项选择题以下属于手机移动开卡模式支持开立卡种的有（）

A.普卡
B.金卡
C.白金卡
D.钻石卡
E.私行卡

多项选择题手机移动开户开立的电子借记卡与实体借记卡相比，不支持哪些功能？（）

A.ATM刷卡取现
B.POS交易
C.支付宝
D.微信

多项选择题个人委托其直系亲属代为办理年度总额内的购汇、结汇，需提供哪些证明材料？（）

A.委托人有效身份证件
B.受托人有效身份证件
C.委托人的授权书
D.直系亲属关系证明

多项选择题个人外币提钞，若命中如下规则，柜员应了解客户大额取现的用途并要求提供合理的提钞用途证明材料，并在备注栏注明材料信息后，扫描上传远程审核，否则拒绝客户办理交（）

A.7日内有4日（含）以上在我.行每天提取累计等值8000美元（含）以上
B.在各行年度提钞总额等值5万美元（不含）以上
C.7日内有4日（含）以上在我.行每天提取累计等值10000美元（含）以上
D.在各行年度提钞总额等值3万美元（不含）以上

多项选择题以下哪些符合远程授权拍照规范（）

A.客户上半身正面照，清晰可视，无反光、闭眼、侧面、低头、被物体遮挡等问题
B.证件、卡需要正摆放拍照，不能斜拍、倒拍、手持式拍照
C.现金正面朝前面摆放显示面额，存入现金扎钞带不需盖名章，支取现金扎钞带必须加盖名章才拍照，以表示存取款之分
D.身份证可以仅拍摄复印件
E.证件、卡可以与现金一起拍照，只要能够看清楚即可

多项选择题我.行AB终端目前已经支持办理以下哪些新西兰元相关业务（）

A.个人开销户
B.跨境汇款
C.现钞存入
D.存款证明
E.打印交易流水

多项选择题以下哪些是可以证明法定监护人身份的有效证明文件（）

A.出生证
B.户口簿（户主为父母）
C.户口簿（户主为祖父母）
D.户籍部门出具的关系证明

多项选择题以下哪些控制措施可以客户自助在线上自助解除（）

A.睡眠户-暂停非柜面业务
B.监管要求-暂停非柜面业务
C.证件到期-暂停非柜面业务
D.存量无法核实个人账户-暂停非柜面业务