全面梳理在境内外开立本外币账户的外籍个人客户，实施（）管控，将内控措施嵌入到业务系统中。

单项选择题一级分行行长或分管制裁合规工作的副行长要按（）主持反洗钱合规管理委员会，专题研究涉美制裁合规工作事宜。

A.月
B.季
C.半年
D.年

单项选择题对于筛查发现的预警交易，经办机构要严格执行预警审查流程，全面收集并审查交易相关信息，确认涉及制裁的交易要在终止业务的（）个工作日内逐级报送至总行全球反洗钱中心。

A.3
B.5
C.7
D.10

单项选择题同一客户一年内被退汇（）次及以上且在开展加强型尽职调查后认为合规原因退汇的，要对客户跨境业务逐笔开展加强型尽职调查。

A.2
B.3
C.4
D.5

单项选择题跨境业务较多的二级分行要设置制裁合规专业岗位，至少有（）名专职人员，需熟悉制裁合规筛查处理流程和预警审查，能够对筛查产生的预警进行初步的分析。

A.1
B.2
C.3
D.4

单项选择题一级分行国际金融部、公司业务部等对公客户主管部门、个人金融部、运营管理部、运营中心要设置制裁合规专业岗位，至少配备（）名具备相应资质的专职人员，负责具体执行本条线制裁合规政策和操作规程。

A.1
B.2
C.3
D.4

单项选择题客户风险评级简称为（）。

A.CCS
B.CRS
C.KYC
D.ITS

单项选择题国际金融部需按（）对NRA客户的跨境结算业务进行统计分析。

A.周
B.月
C.季
D.年

单项选择题实行业务与合规双线报告机制，分管合规的部门负责人在向部门主要负责人报告的基础上，还要（）通过全球反洗钱中心向分管合规的行领导报告部门及条线制裁合规工作情况。

A.每月
B.每季
C.每半年
D.每年

单项选择题为绕开制裁筛查而进行的删除、篡改或以其他方式更改付款信息的行为，通常称为（）。

A.信息篡改
B.信息脱节
C.信息剥离
D.信息孤岛

单项选择题在客户关系存续期间，经办机构应对客户开展（）尽职调查，保存并更新客户的身份识别信息，例如地址、国籍等。

A.准入
B.持续
C.加强型
D.定期