A.月B.季C.半年D.年一级分行行长或分管制裁合规工作的副行长要按（）主持反洗钱合规管理委员会，专题研究涉美……

单项选择题对于筛查发现的预警交易，经办机构要严格执行预警审查流程，全面收集并审查交易相关信息，确认涉及制裁的交易要在终止业务的（）个工作日内逐级报送至总行全球反洗钱中心。

A.3
B.5
C.7
D.10

单项选择题同一客户一年内被退汇（）次及以上且在开展加强型尽职调查后认为合规原因退汇的，要对客户跨境业务逐笔开展加强型尽职调查。

A.2
B.3
C.4
D.5

单项选择题跨境业务较多的二级分行要设置制裁合规专业岗位，至少有（）名专职人员，需熟悉制裁合规筛查处理流程和预警审查，能够对筛查产生的预警进行初步的分析。

A.1
B.2
C.3
D.4

单项选择题一级分行国际金融部、公司业务部等对公客户主管部门、个人金融部、运营管理部、运营中心要设置制裁合规专业岗位，至少配备（）名具备相应资质的专职人员，负责具体执行本条线制裁合规政策和操作规程。

A.1
B.2
C.3
D.4

单项选择题客户风险评级简称为（）。

A.CCS
B.CRS
C.KYC
D.ITS