A.责任银行 B.合规银行 C.智慧银行 D.创新银行
单项选择题以下不属于省联社反洗钱工作办公室应履行的主要职责的是（）。
A.落实省联社反洗钱工作领导小组的决定并组织实施 B.负责组织湖北省各市县行社反洗钱工作，指导、监督检查各单位反洗钱工作开展情况 C.审议通过各市县行社反洗钱工作规定和实施办法 D.负责受理人民银行和其他有权机关关于反洗钱的查询和查复工作
单项选择题关于反洗钱操作，下列说法错误的是（）。
A.省联社反洗钱工作办公室应向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行提交湖北省各市县行社大额交易和可疑交易报告 B.各市县行社应成立反洗钱工作领导小组，领导小组下设反洗钱工作办公室，其间，设立反洗钱信息员岗位，其岗位分为反洗钱管理员岗、操作员岗 C.省联社反洗钱工作办公室应通过反洗钱系统查看并督导辖内机构按时上报大额交易和可疑交易报告 D.反洗钱工作办公室应设一名以上反洗钱管理员，营业网点则应设两名以上反洗钱操作员
单项选择题各市县行社反洗钱工作领导小组的领导成员变更，应以文件形式上报当地（）和上一级反洗钱工作办公室备案。
A.人民银行 B.银监会 C.省联社 D.市联社
单项选择题各市县行社反洗钱工作办公室具体履行的职责不包括（）。
A.负责组织辖内机构反洗钱工作，指导、监督检查各单位反洗钱工作开展情况 B.对辖内下级机构的反洗钱信息员信息及密码等进行管理 C.落实本级反洗钱工作领导小组的决定并组织实施 D.负责受理人中国反洗钱监测分析中心和其他有权机关关于反洗钱的查询和查复工作
单项选择题各级反洗钱工作办公室要依据反洗钱法律法规及内部管理规定不定期地对辖内机构反洗钱工作进行监督检查，每年至少进行（）次以上的全面检查。
A.1 B.2 C.3 D.4
单项选择题反洗钱信息员变动，在新增、修改、启用、停用前（）个工作日内，由其所在机构填制《湖北省农村信用社反洗钱信息员呈报表》报上一级反洗钱工作办公室审批，并在反洗钱系统中进行处理。
A.3 B.4 C.5 D.6
单项选择题以下不属于反洗钱工作领导小组的主要职责的是：（）。
A.协调、解决反洗钱工作中的疑难问题 B.审议通过各市县行社反洗钱工作规定和实施办法 C.关注公安部门通报 D.对反洗钱工作中的其他重大事项进行决策并监督执行
单项选择题会计主管应严格执行《反洗钱管理办法》，督促操作人员（）按要求核对上报反洗钱系统数据，做好大额交易台账，并按规定下载或打印反洗钱各类报表，分类装订保管。
A.每天 B.每月 C.每季 D.每年
单项选择题《中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知》（银发[2010]48号）为进一步提高可疑交易报告工作的有效性，指导反洗钱工作人员准确理解执行反洗钱监管规定，明确了勤勉尽责的履职要求，以下说法不正确的是（）。
A.金融机构应逐步建立以客户为监测单位的可疑交易报告工作流程，有效整合可疑交易监测分析与客户尽职调查两项工作 B.金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节 C.反洗钱监测工作应覆盖各项金融业务 D.对于客户准备开展的交易，金融机构及其工作人员发现或有合理理由怀疑其涉及洗钱、恐怖融资的，不需要提交可疑交易
单项选择题为客户兑换或支取小面额人民币的数量达到（）张及以上时，登记《小面额人民币冠字号码和客户信息登记表》。
A.20 B.50 C.100 D.200
