各级反洗钱工作办公室要依据反洗钱法律法规及内部管理规定不定期地对辖内机构反洗钱工作进行监督检查，每年至少进行（）次以上的全面检查。

单项选择题反洗钱信息员变动，在新增、修改、启用、停用前（）个工作日内，由其所在机构填制《湖北省农村信用社反洗钱信息员呈报表》报上一级反洗钱工作办公室审批，并在反洗钱系统中进行处理。

A.3
B.4
C.5
D.6

单项选择题以下不属于反洗钱工作领导小组的主要职责的是：（）。

A.协调、解决反洗钱工作中的疑难问题
B.审议通过各市县行社反洗钱工作规定和实施办法
C.关注公安部门通报
D.对反洗钱工作中的其他重大事项进行决策并监督执行

单项选择题会计主管应严格执行《反洗钱管理办法》，督促操作人员（）按要求核对上报反洗钱系统数据，做好大额交易台账，并按规定下载或打印反洗钱各类报表，分类装订保管。

A.每天
B.每月
C.每季
D.每年

单项选择题《中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知》（银发[2010]48号）为进一步提高可疑交易报告工作的有效性，指导反洗钱工作人员准确理解执行反洗钱监管规定，明确了勤勉尽责的履职要求，以下说法不正确的是（）。

A.金融机构应逐步建立以客户为监测单位的可疑交易报告工作流程，有效整合可疑交易监测分析与客户尽职调查两项工作
B.金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节
C.反洗钱监测工作应覆盖各项金融业务
D.对于客户准备开展的交易，金融机构及其工作人员发现或有合理理由怀疑其涉及洗钱、恐怖融资的，不需要提交可疑交易

单项选择题为客户兑换或支取小面额人民币的数量达到（）张及以上时，登记《小面额人民币冠字号码和客户信息登记表》。

A.20
B.50
C.100
D.200