大额交易和可疑交易报告需向（）报送。

单项选择题要建立健全和执行客户身份识别制度，银行要遵循（）原则。

A.了解你的客户
B.保留客户的资料

单项选择题（）是预防洗钱的第一道防线。

A.金融监管机构
B.中国人民银行
C.义务机构
D.中国银保监会

多项选择题以下行为属于信托业务禁止性规定的有（）。

A.以信托财产提供担保
B.利用受托人地位谋取不当利益
C.对他人处理信托事务的行为承担责任
D.将信托财产挪用于非信托目的的用途
E.承诺信托财产不受损失或者保证最低收益

单项选择题对于金融机构的反洗钱监管工作，由（）负责。

A.人民银行和金融监督管理机构
B.人民银行
C.金融监督管理机构
D.金融机构内部控制部门

单项选择题下列属于反洗钱特定非金融机构的是（）。

A.贷款公司
B.企业集团财务公司
C.金融资产投资公司
D.律师行业

多项选择题证券类机构主要包括（）

A.证券交易所
B.证券公司
C.证券服务机构
D.期货公司
E.商业银行

多项选择题下列关于金融突发事件的分级，下列属于重大刑事案件的是（）。

A.劫持现金50万元以上或财物价值200万元以上
B.盗窃现金100万元以上
C.盗窃现金财物价值300万元以上
D.抢劫金融机构或运钞车，盗窃金融机构现金30万元以上的案件
E.抢劫金融机构或运钞车，盗窃金融机构现金100万元以上的案件

多项选择题下列属于应急管理的监管要求的是（）方面着手。

A.建立健全应急管理制度
B.加强应急预案的编制、修订和演练工作
C.建立和健全突发事件预警制度
D.加强对重大突发事件报告的管理

多项选择题对于银行业来说，应急管理应主要从（）。

A.应急管理法律法规和标准体系建设
B.应急管理组织体系建设
C.应急管理工作机制建设
D.应急预案体系建设

多项选择题根据《国家特别重大、重大突发公共事件分级标准（试行）》，金融突发事件可以分成（）。

A.一般金融突发事件
B.较大金融突发事件
C.重大金融突发事件
D.特别重大金融突发事件