A.了解你的客户B.保留客户的资料要建立健全和执行客户身份识别制度，银行要遵循（）原则。……

单项选择题（）是预防洗钱的第一道防线。

A.金融监管机构
B.中国人民银行
C.义务机构
D.中国银保监会

多项选择题以下行为属于信托业务禁止性规定的有（）。

A.以信托财产提供担保
B.利用受托人地位谋取不当利益
C.对他人处理信托事务的行为承担责任
D.将信托财产挪用于非信托目的的用途
E.承诺信托财产不受损失或者保证最低收益

单项选择题对于金融机构的反洗钱监管工作，由（）负责。

A.人民银行和金融监督管理机构
B.人民银行
C.金融监督管理机构
D.金融机构内部控制部门

单项选择题下列属于反洗钱特定非金融机构的是（）。

A.贷款公司
B.企业集团财务公司
C.金融资产投资公司
D.律师行业

多项选择题证券类机构主要包括（）

A.证券交易所
B.证券公司
C.证券服务机构
D.期货公司
E.商业银行

判断题应急管理工作的核心内容就是“一案三制”。“一案”是指应急预案，即根据突发事件的类别和级别，事先研究制定应对计划和方案。“三制”是指应急管理工作的管理体制、运行机制和法制。

判断题按照社会危害程度、影响范围、突发事件性质、可控性、行业特点等因素，《突发事件应对法》将自然灾害、事故灾难、公共卫生事件分为特别重大、重大、较大、一般、较小五级。

判断题制定处置预案是银行业监督管理机构的法定义务。

判断题银行业金融机构制定应急预案演练计划，专项应急预案、部门应急预案至少每两年进行一次应急演练。

判断题根据《国家特别重大、重大突发公共事件分级标准（试行）》，劫持现金50万元以上或财物价值200万元以上，盗窃现金100万元以上的或财物价值300万元以上，或抢劫金融机构或运钞车，盗窃金融机构现金30万元以上的案件列为重大金融突发事件。

判断题根据《国家特别重大、重大突发公共事件分级标准（试行）》，抢劫金融机构或运钞车，盗窃金融机构现金500万元以上的案件列为特别重大刑事案件。

判断题金融突发事件可以分为特别重大、重大、较大和一般四级。

多项选择题下列关于金融突发事件的分级，下列属于重大刑事案件的是（）。

A.劫持现金50万元以上或财物价值200万元以上
B.盗窃现金100万元以上
C.盗窃现金财物价值300万元以上
D.抢劫金融机构或运钞车，盗窃金融机构现金30万元以上的案件
E.抢劫金融机构或运钞车，盗窃金融机构现金100万元以上的案件

多项选择题下列属于应急管理的监管要求的是（）方面着手。

A.建立健全应急管理制度
B.加强应急预案的编制、修订和演练工作
C.建立和健全突发事件预警制度
D.加强对重大突发事件报告的管理

多项选择题对于银行业来说，应急管理应主要从（）。

A.应急管理法律法规和标准体系建设
B.应急管理组织体系建设
C.应急管理工作机制建设
D.应急预案体系建设