A.基本户B.一般户C.专用户D.临时户
多项选择题适用于优惠利率申请的场景包括()。
A.灵活计付息B.存款节假日到期C.定价期限D.结息周期调整E.利率上浮F.计息标志调整
多项选择题网点上传的《结算业务申请书》上哪几项必填项未填导致退件?()
A.业务类型栏位B.日期栏位C.未在指定位置注明或注明转账方式D.金额大小写
多项选择题“维华系统”群体性异常开户事件中异常特征有()。
A.假冒国家政府部门名义拉拢中老年人参与B.通过微信群传播信息并管理人员C.非法收集群众银行卡信息D.反复宣传强调项目真实性、紧迫性E.宣传极具煽动性、特意强调项目收益性
多项选择题为促进Ⅱ、Ⅲ类账户业务持续健康发展,保障个人信息安全和资产安全,交行应做好以下工作()。
A.严格落实Ⅱ、Ⅲ类账户实名审核工作B.建立健全Ⅱ、Ⅲ类账户风险防控机制C.严格限制假名账户和可疑账户功能D.加强账户验证功能安全检查
多项选择题Ⅲ类账户业务可疑开户行为风险特征为()。
A.用户使用同一身份(包括同一身份证号码,或同一绑定账户,或同一手机号码等情况)连续开立多个Ⅱ、Ⅲ类账户B.用户使用同一终端设备(包括同一设备ID、同一网络地址等情况)连续开立多个Ⅱ、Ⅲ类账户C.用户使用同一身份或同一终端设备在短时间内开立多家银行的Ⅱ、Ⅲ类账户D.不同用户申请使用不同的绑定账户或不同手机号码开立Ⅱ、Ⅲ类账户E.开户行为偏离多数用户的一般习惯,如在异常时间段、异常网络地址、异常地理位置等申请开立Ⅱ、Ⅲ类账户