A.始终坚持审慎经营 B.实施全面风险管理 C.把风险作为重要的经营管理资源 D.把风险管理作为组织责任 E.把风险管理作为企业文化
单项选择题发生个案金额在100万元以上(含100万元)的诈骗案件,发生10万元以上(含10万元)的抢劫、盗窃案件,发生人员伤亡案件以及发生枪支丢失、被盗、被抢或因枪支引发的其他案件,要在案发后()向省联社报告,同时报告当地银监部门、辖区党组。
A.1小时内 B.2小时内 C.立即 D.3小时内
多项选择题收到差错中心的查询、调单等查询业务时,下列哪些做法是正确的()
A.待调单期限已过,再与商户联系,提供相应的资料 B.及时与商户联系,并与商户一起协商,提供伪证 C.及时联系商户,并调取相应的资料 D.在规定时间内,将相应的查询材料反馈给差错中心 E.可以根据商户的要求,不配合查询等业务
多项选择题可使用支付密码的支付业务凭证主要包括()。
A.支票 B.汇兑凭证 C.银行本票申请书 D.跨行通存通兑业务凭条 E.银行汇票申请书
多项选择题支付密码编码由支付密码系统对()交易要素自动计算而成。
A.签发人账号 B.签发日期 C.签发金额 D.凭证号码 E.业务种类
多项选择题重空及有价单证实施销毁时,由哪几个部门共同实施()。
A.运营管理部门 B.安全保卫部门 C.风险合规部门 D.审计部门
多项选择题遇哪些情形时,应组织销毁重空及有价单证()。
A.未出售的已执行“改版作废”交易的重空及有价单证 B.客户销户后,剩余的重空 C.签发错误的重空 D.停用的有价单证
多项选择题正式挂失后,不能办理挂失结清业务的情形()
A.密码挂失的账户 B.附属卡 C.保证金账户 D.冻结、止付状态下的账户 E.已关联贷款自动扣款的账户
多项选择题对账单生成方式分为以下几种()
A.按客户号生成对账单 B.按账号生成对账单 C.按户名生成对账单 D.按机构号生成对账单
多项选择题网点对账包括几种对账发送方式()
A.柜面对账 B.邮寄对账 C.网银对账 D.上门对账 E.手机对账
多项选择题正常账户签约对账周期分为以下几种()
A.按年 B.按半年 C.按季 D.按月 E.不定期