多项选择题

以下属于应急业务事项的是（）

A.缺少开户许可证等辅助性开户资料；结算账户开立未满三个工作日而要求办理付款业务或购买重要空白凭证的。
B.个人客户或其代理人未携带身份证件办理需核实身份的业务，经采用其他方式核实确认身份后的紧急事项。
C.支付结算凭证（票据除外）、借款（贴现）凭证填写错误或涂改，经与客户单位财务人员核实准确，事后能补全或完善的紧急事项。
D.新建或变更预留银行印鉴，要求当天即启用并使用印鉴办理紧急业务事项的。（注：变更印鉴的需确认当日未使用旧印鉴办理支付业务。）

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热门试题

单项选择题银行承兑汇票发生垫款时，承兑银行每日按垫款金额的（）收取利息

A.万分之五
B.同期公布的流动资金贷款利率
C.合同约定的违约利率
D.流动资金贷款利率的1.5倍

单项选择题营业网点对厅堂自助发卡设备加卸物料的频率要求为（）

A.每周一次
B.每月一次
C.每月两次，两次间隔须不少于一周
D.无具体要求，按需加卸

多项选择题由财务负责人、预留联系人或操作员本人办理的下列业务，可不出具《授权委托书》和法定代表人身份证件原件（）

A.注册/上挂手机银行
B.开通浙商e信业务
C.变更主申请账号
D.删除操作员

多项选择题有权机关查询、冻结和扣划单位客户存款时，须向开户行提供以下资料（）

A.县团级以上有权机关签发的协助查询、冻结和扣划存款通知书。若为冻结存款的，还须提供人民法院等有权机关出具的冻结存款裁定书或冻结存款决定书；若为扣划存款的，还须提供有权机关出具的生效法律文书或决定书
B.执法人员工作证件
C.存款人的开户行、户名、账号、大小写金额（金额仅适用于冻结和扣划）
D.执法人员联系地址和联系电话

多项选择题有下列（）情形之一，应拒绝与客户建立业务关系或为客户提供金融服务

A.客户或其法定代表人、控股股东、实际控制人、受益所有人属于禁止业务往来的实体或个人，包括但不限于国内有权机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单，联合国或有关国家、国际组织发布的且得到我国承认的制裁决议名单
B.客户与禁止业务往来的实体或个人进行交易
C.客户提供虚假开户资料，或者要求以匿名或假名方式建立业务关系或进行交易
D.客户涉嫌洗钱、恐怖融资行为被提起诉讼或接受调查，有充分理由认为可能存在使浙江银行遭受巨大声誉、财务等损失的情形