多项选择题

有下列（）情形之一，应拒绝与客户建立业务关系或为客户提供金融服务

A.客户或其法定代表人、控股股东、实际控制人、受益所有人属于禁止业务往来的实体或个人，包括但不限于国内有权机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单，联合国或有关国家、国际组织发布的且得到我国承认的制裁决议名单
B.客户与禁止业务往来的实体或个人进行交易
C.客户提供虚假开户资料，或者要求以匿名或假名方式建立业务关系或进行交易
D.客户涉嫌洗钱、恐怖融资行为被提起诉讼或接受调查，有充分理由认为可能存在使浙江银行遭受巨大声誉、财务等损失的情形

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