下面关于商业银行需要上报的可疑交易的叙述正确的有（）。

多项选择题对于以下哪些交易，不再作为大额资金交易报告的内容（）。

A.定期存款到期后，不直接提取或划转，而是全额在同一账户续存的
B.活期存款在同一账户下全额转为定期存款的
C.定期存款在同一账户下全额转为活期存款的
D.资金不转出个人账户外的个人实盘外汇买卖交易

多项选择题下面关于金融机构应当履行的反洗钱义务的说法正确的是（）。

A.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
B.建立客户身份识别制度，建立客户身份资料和交易记录保存制度
C.建立大额交易和可疑交易报告制度
D.建立与国务院反洗钱行政主管部门密切联系制度

多项选择题原则上节假日招商银行对外不受理以下哪些业务（）。

A.开立存款证明书
B.结售汇业务
C.代发代扣业务
D.外币存款

多项选择题每日营业终了，柜员日结时，需要完成哪些核对（）。

A.对已处理未完成的业务进行核对，即检查未完成的业务
B.对现金.凭证等实物进行核对
C.对当天完成的业务单据进行核对，即单据检查
D.交叉复核他人的单据

多项选择题招商银行第三方存管业务自助渠道包括（）。

A.电话银行
B.一网通个人银行大众版及专业版
C.自助终端
D.手机银行

多项选择题到招商银行办理第三方存管确认必须要携带以下资料（）。

A.本人身份证明原件
B.“一卡通”（普通卡/金卡或白金卡）
C.股东代码卡
D.《XX证券公司客户交易结算资金银行存管协议书》

多项选择题以下哪些业务可以代办（）。

A.开户
B.开立存款证明
C.书面挂失申请
D.申请专业版数字证书

多项选择题员工异常行为的主要行为特征有（）。

A.经办业务经常被客户投诉
B.同一违规操作行为被事后监督或主管指出纠正后又故意重犯
C.经办业务时，存在有意回避监督（控）的行为
D.经常借他人钱、物又不及时归还或出现债务纠纷
E.工作经常精力不集中，精神萎靡不振，影响正常工作

多项选择题要害岗位一般指哪些岗位的人员（）。

A.金库管库员
B.储蓄和出纳员
C.会计储蓄主管人员
D.制卡员（信用卡、一卡通等）
E.重要空白凭证管理员

多项选择题客户可使用以下哪些资金购买基金（）。

A.一卡通理财专户
B.活期账户
C.个人通知存款
D.第三方存管证券保证金账户