A.了解实际控制客户的自然人B.了解交易的实际受益人C.核对客户的有效身份证件并登记客户身份基本信息D.留存有……

多项选择题银行业务操作人员应当对下列业务情况进行客户身份识别（）

多项选择题我*行反洗钱制度包括（）

多项选择题我国政府全面遵守FATF组织的核心文件包括（）

A.《四十条建议》
B.《五十条建议》
C.《十条特别建议》
D.《九条特别建议》

多项选择题依据《中华人民共和国刑法》规定，单位明知是犯罪所得或收益，但掩饰、隐瞒其来源和性质，将被判处（）

多项选择题目前，对反洗钱内容进行专门规定的国家法律包括（）

A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中华人民共和国刑法》
C.《金融机构反洗钱规定》
D.《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》

多项选择题境外个人经常项目外汇汇出境外，按以下规定在我*行办理（）

A.外汇储蓄账户内外汇汇出，凭本人有效身份证件办理
B.手持外币现钞汇出，当日累计等值1万美元以下（含）的，凭本人有效身份证件办理
C.手持现钞当日累计等值超过1万美元的，须提供经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据办理
D.外汇储蓄账户内外汇汇出，当日累计等值5万元以上的，凭本人有效身份证件办理及资金用途证明办理

多项选择题境外个人转让境内所购商品房取得的人民币资金，需购汇汇出的，我*行凭本人有效身份证件及以下材料办理（）

A.商品房转让合同
B.房屋权属转让的完税证明文件
C.购汇申请书
D.购房合同

多项选择题境外个人在境内购买商品房项下结汇后资金应划入（）

A.本人储蓄账户
B.划入房地产开发企业的人民币账户
C.如该笔结汇款项用于按揭贷款还款类的，可划入还款账户
D.本人结算账户

多项选择题境外个人经常项目项下非经营性结汇超过年度总额的，凭本人有效身份证件及以下证明材料办理（）

多项选择题境外个人李先生年度结汇已经使用了47000美元额度，此次委托其妻子周女士至银行办理一笔金额为8000美元的结汇，根据《个人外汇管理办法实施细则》，银行必须审核的材料有（）

多项选择题根据《关于进一步规范境外机构和个人购房管理的通知》，各地房地产主管部门在办理境外个人的商品房预售合同备案和房屋产权登记时，除应当查验《城市商品房预售管理办法》、《房屋登记办法》规定的材料及验证购房人持有房屋情况外，还应当查验（）

A.有关部门出具的境外个人（不含港澳台居民和华侨）在境内工作超过一年的证明
B.港澳台居民和华侨在境内工作、学习和居留的证明
C.境外个人名下在境内无其他住房的书面承诺
D.境外个人名下在境外无其他住房的书面承诺

多项选择题《个人财产对外转移售付汇管理暂行办法》所指的个人财产对外转移是指（）

A.移民转移
B.留学转移
C.继承转移
D.境外支付转移

多项选择题根据《个人外汇管理办法》，银行为个人开立的外汇账户按交易性质分为（）

A.经常项目账户
B.外汇结算账户
C.外汇储蓄账户
D.资本项目账户

多项选择题根据外汇管理规定，关于结售汇业务市场准入说法正确的是（）

A.银行可以根据自身经营需要一并申请即期结售汇业务和人民币与外汇衍生产品业务资格
B.银行在取得远期结售汇业务资格后，可自行开办人民币与外汇掉期和人民币与外汇货币掉期业务
C.对于人民币与外汇衍生产品业务，银行可以一次申请开办全部衍生产品业务，或者分次申请远期结售汇和人民币与外汇期权业务资格
D.银行分支机构开办人民币与外汇衍生品业务，需经上级有权机构授权后，向所在地外汇局书面报告

多项选择题根据外汇管理规定，以下对银行自身结售汇业务管理说法正确的是（）

A.根据外汇管理规定，人民币与外汇货币掉期业务中，银行从客户获得的外币利息应纳入本*行外汇利润统一管理，不得单独结汇
B.根据外汇管理规定，银行代债务人结售汇，如无特殊规定，可以自行办理，无需经外汇局审批
C.银行资本金或营运资金本外币转换，由银行总行或总部（外国银行分行除外）统一向外汇局申请
D.根据外汇管理规定，银行代债务人结售汇时，可自行代债务人结售汇（外汇局另有规定除外）并留存相关书面材料备查